不起诉决定书（李某某掩饰、隐瞒犯罪所得案)_新丰县人民检察院

新丰县人民检察院

不起诉决定书

新检诉刑不诉〔2020〕2号

被不起诉人李某某，曾用名无，绰号无，男性，1995年**月**日出生，居民身份证号码4402331995********，汉族，初中，无业，户籍所在地广东省**，住广东省新丰县**路**号**楼**房，因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，经新丰县公安局决定，于2019年6月5日被新丰县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，经新丰县人民检察院批准，于2019年7月12日被新丰县公安局逮捕，现羁押于新丰县看守所。

本案由新丰县公安局侦查以及补充侦查终结，以被不起诉人李某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月12日向本院移送审查起诉。本院于2019年10月11日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年11月11日补查重报；本院于2019年12月10日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年1月10日补查重报。

侦查机关移送审查起诉认定：

1、事主任某某2019年4月23日向重庆市公安机关反映，其于2019年4月23日在手机微信上被人以酒店开业不够钱的形式诈骗了29000元。经核实，此笔交易最终的接收银行卡（卡号：621728033****），并由（有取款录像）犯罪嫌疑人李某某到新丰县农商银行取款后拿给黄某某，黄某某供述赃款最终是通过“陈某甲”（在逃）拿给陈某乙。

2、事主杨某某（男）于2019年5月2日向江苏射阳县公安机关反映，其于2019年5月1日和5月2日分别在手机微信转账7700元和在手机支付宝转账8800元总共16500元给嫌疑人。经核实，两笔交易最终的接收银行卡（卡号：622202360****），并由（有取款录像）犯罪嫌疑人李某某到新丰县工行银行取款后拿给黄某某，黄某某供述赃款最终是通过“陈某甲”（在逃）拿给陈某乙。

3、犯罪嫌疑人李某某于2019年4月29日和4月30日有三笔在新丰县邮政储蓄银行ATM机取款记录，分别是3300元、2300元、2500元，均有ATM监控录像指证。且犯罪嫌疑人承认这三笔取出的赃款都是给黄某某的。

经本院审查并二次退回补充侦查，本院仍然认为新丰县公安局认定的犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对李某某不起诉。

查封、扣押、冻结的涉案款物的由侦查机关依法处理。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向韶关市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向新丰县人民法院提起自诉。

2020年2月10日