不起诉决定书（李某某掩饰隐瞒犯罪所得案）_四川省江油市人民检察院

四川省江油市人民检察院

不起诉决定书

江检诉刑不诉〔2020〕90号

被不起诉人李某某，女，1996年**月**日出生，公民身份号码4307031996********，汉族，高中文化，出生地湖南省常德市鼎城区，户籍地常德市鼎城区**镇**村**组，住长沙市芙蓉区**单元**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月6日被江油市公安局刑事拘留，同年5月10日经本院批准，于同日被该局逮捕，2020年1月20日被本院决定取保候审。

辩护人肖骥，北京市中北律师事务所律师。

本案由江油市公安局侦查终结，以被不起诉人李某某涉嫌诈骗罪、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪、非法利用信息网络罪、帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年10月10日向本院移送审查起诉，本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人、被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人并告知认罪认罚可能导致的法律后果，听取了被告人及其辩护律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年11月25日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年12月25日补查重报；本院于2020年2月9日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年3月9日补查重报。本院于2019年11月11日、2020年1月26日、2020年4月10日延长审查起诉期限。

经本院依法审查查明：

谭某甲（已起诉）系湖南**资产管理有限公司股东和实际控制人，其于2018年与郑某某（在逃）共谋后，以MT4平台做A50指数的名义骗取他人财物，其中谭某甲一方负责组织搭建相关平台、资金转移、客服服务，郑某某一方负责组织他人引诱被害人投资。自2018年6月至2019年3月，共计骗取张某某等被害人人民币4605999.52元。2018年11月至2019年1月，谭某甲又与陈某甲（在逃）、谭某乙（在逃）等人共谋后，采用上述相同手段共计骗取陈某乙等被害人人民币4413595.16元。李某某从2018年10月进入该公司，负责接受MT4软件下载、开户、平台出入金等问题的咨询以及受理投诉，李某某在工作中发现该公司系为犯罪活动提供资金转移、客服服务等帮助的情况下仍工作至案发。

本院认为，李某某实施了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定的行为，但犯罪情节轻微，且在共同犯罪中系从犯，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对李某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

2020年4月23日