不起诉决定书（李某某洗钱案)_湖南省郴州市苏仙区人民检察院

湖南省郴州市苏仙区人民检察院

不起诉决定书

郴苏检公诉刑不诉〔2020〕12号

被不起诉人李某某，男，1979年**月**日出生，公民身份号码4328311979********，汉族，初中文化程度，湖南省安仁县**局职工，户籍所在地湖南省安仁县，现住安仁县**镇**小区**栋**室。因涉嫌非法经营罪，于2018年9月11日被指定居所监视居住，同年12月4日经本院审查认为事实不清，证据不足不批准逮捕，于同年12月13日被郴州市公安局苏仙分局取保候审；2019年12月7日经本院决定被取保候审。

本案由郴州市公安局苏仙分局侦查终结，以被不起诉人李某某涉嫌非法经营罪、洗钱罪，于2019年12月6日向本院移送审查起诉。其间，因部分事实不清、证据不足，退回侦查机关补充侦查一次（自2020年1月6日至2月5日），因案情重大、复杂，依法延长审查起诉期限十五日（自2020年3月6日至3月20日）。

经本院依法审查查明：

2008年至2012年上半年，被不起诉人李某某按照时任郴州市安监局党组书记、局长曾某某的授意，明知是曾某某收受贿赂所得现金、红包礼金、高档烟酒等财物及其他违法所得，仍协助曾某某将上述违法犯罪所得资金及财物变现后，分别存入以自己的名义及以谭某某名义开设的7个银行账户中，并根据曾某某的授意，通过将资金在上述账户之间划转或者出借给他人收取利息等方式，来掩饰、隐瞒曾某某所收受财物的非法来源和性质，资金往来金额达人民币13530860.79元。其中，为曾某某掩饰、隐瞒犯罪所得金额达人民币100余万元。

被不起诉人李某某到案后，如实供述了上述事实，并自愿认罪认罚。

本院认为，李某某实施了《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款第（一）、（二）、（三）项规定的行为，但犯罪情节轻微，具有坦白情节，且认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对李某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向本院申诉。

                                 2020年3月19日