不起诉决定书（李某某窃取、收买、非法提供信用卡信息案）_湖北省襄阳市宜城市人民检察院

湖北省襄阳市宜城市人民检察院

不起诉决定书

宜检公诉刑不诉〔2020〕30号

被不起诉人李某某，男，1981年**月**日出生，身份证号码4407821981********，汉族，专科毕业，户籍所在地广东省江门市新会区，住广东省江门市**镇**村**号，因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，2019年11月7日宜城市公安局决定取保候审，当日由宜城市公安局执行。

本案由宜城市公安局侦查终结，以被不起诉人李某某涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年12月16日向本院移送起诉。本院受理后，已告知被不起诉人有权委托辩护人，依法讯问了被不起诉人，审查了全部案件材料，并于2020年1月31日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年2月29日补查重报；于2020年4月15日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年5月15日补查重报。本院分别于2020年1月17日、2020年4月1日、2020年6月16日延长审查起诉期限。

经本院依法审查查明：

被不起诉人李某某系广州某跨境物流公司（广州某货运代理公司）的实际出资人，2018年该公司拓展了从国内投递银行卡的跨境物流业务。2019年3月左右，曾某某、徐某某、余某某（另案处理）等人，应张某某（另案处理）的要求，大量收买信用卡（身份证信息、银行卡卡号、U盾、手机卡）及公司的对公账户，由徐某某按照张某指定地址，寄往广州*区*园*路*，即广州*跨境物流公司（广州*货运代理公司）的仓库，该公司业务经理龙某某安排公司员工汪某、关某某对投递的快递银行卡进行拆包、检验、重新包装，将银行卡寄往境外。虽然法律现没有明确禁止邮寄信用卡的规定，但信用卡管理规定持卡人不得出租或转借账户，该公司在拆包检查过程中，应当知道邮寄的信用卡不属于信用卡持有人，而且存在客户相对集中的情形，主观上有过错，客观上为收买、非法提供银行卡的犯罪分子提供了帮助，被不起诉人李某某作为某公司的出资人，参与了公司拓展信用卡投送业务，犯罪情节轻微，且李某某到案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚，并积极退缴非法所得，认罪态度较好。

本院认为，被不起诉人李某某实施了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款规定的行为，但犯罪情节轻微，自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对李某某不起诉。

扣押的涉案款物由公安机关依法处理。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

    宜城市人民检察院

2020年6月28日