不起诉决定书（李某某组织、领导传销活动案）_温州市鹿城区人民检察院

浙江省温州市鹿城区人民检察院

不起诉决定书

鹿检三部刑不诉〔2020〕361号

被不起诉人李某某，女，1981年**月**日出生，公民身份号码3325011981********，汉族，中专文化程度，个体，户籍所在地浙江省温州市鹿城区**街道**组团**幢**室。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月1日被温州市公安局鹿城区分局取保候审，于2020年4月17日经本院决定，于同日被温州市公安局鹿城区分局取保候审。

本案由温州市公安局鹿城区分局侦查终结，以被不起诉人李某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年4月17日向本院移送审查起诉。

经本院依法审查查明：

2014年至2018年间，傅某甲、彭某某（均已判决）成立香港**化妆品有限公司、诸暨市**化妆品有限公司、浙江**贸易股份有限公司、浙江**化妆品有限公司等多家公司用于销售“伊人时光”一次性祛斑化妆品。傅某甲、彭某某在经营过程中，设计出加盟返利营销模式，并陆续招募傅某乙、许某某、冯某甲、邵某某、冯某乙、谢某某、木某某、戴某某、赵某某、周某某、秦某某、栾某某（均已判决）等人加入公司，委任为公司管理人员，负责日常经营管理、财务、宣传、推广等工作。

2015年左右开始，傅某甲、彭某某先后以香港**化妆品有限公司、诸暨市**化妆品有限公司等名义与加盟商签订加盟合同，以经营“伊人时光”一次性祛斑化妆品为名从事传销活动，通过组织招商会、培训会、网站及微信公众号发布等形式对“**时光”一次性祛斑化妆品进行虚假宣传，以赚取高额利润为诱饵，在全国各地大量吸引人员加盟。傅某甲、彭某某要求每人交纳人民币29800元（下同币，后调整为59800元、69800元）加盟费购买公司产品后才能成为公司加盟商，同时鼓励加盟商推荐他人加盟，将下级加盟商交纳的加盟费的30%给予上级推荐人作为返利。具体模式为：1.A购买29800元（后调整为59800元、69800元）的化妆品成为加盟商，享有推荐B的资格，可以分得B加盟费的30%；2.A加B业绩达到30万元，A可分得B发展的C加盟费的10%；3.A加B加C三个月内业绩达到100万元或者A加B的业绩达到100万元，A额外分得所有下线新加入人员加盟费的7%(即新B的37%、新C层的17%，D、E、F等的7%）；4.当A业绩超过100万元，下线某条B(如B1)业绩也达100万元，A只能分得C1下面所有新加入人员加盟费的3%，当该条B (如B1）下面的某条C（如C1）业绩也达到100万元，A不再分得C1以下新加入会员的加盟费。当下线业绩超过上线时可脱离上线独立。至2018年6月份，该传销组织共发展成员1万余人；自2016年4月至2018年6月，共收取资金6.6亿余元，其中支付加盟商返利2.98亿余元。

被不起诉人李某某自2015年成为公司加盟商，协助开展产品使用、技术操作等方面的培训授课及咨询工作，并通过其经营的位于本区**路“**美甲”店通过当面宣传、微信宣传等方式发展成员。经查，李某某共发展成员60余人，获得返利共计63万余元。

2019年6月1日，被不起诉人李某某主动向公安机关投案，并于2020年8月14日退出违法所得63.70625万元。

上述事实有被不起诉人李某某的供述和辩解，财务台账汇总、层级目录、加盟商银行卡号汇总、微信截图、银行交易明细、判决书、营业执照、扣押清单、接受证据清单、浙江省政府非税收入缴款书、情况说明、身份证明，证人傅某甲、彭某某、傅某乙、朱某某等人的证言、归案经过等证据相印证，事实清楚，证据确实、充分，足以认定。

本院认为，李某某实施了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定的行为，但犯罪情节轻微，具有自首、认罪认罚、退赃情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以免除处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对李某某不起诉。

扣押在案的违法所得人民币63.70625万元予以没收，上缴国库。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

 

                           浙江省温州市鹿城区人民检察院

2020年10月21日