不起诉决定书（李某某诈骗案）_永康市人民检察院

浙江省永康市人民检察院

不起诉决定书

永检检二刑不诉〔2020〕172号

被不起诉人李某某，女，1993年**月**日出生，河北省赤城县人，居民身份证号码1307321993*******，汉族，初中文化，住赤城县**乡**村**路**号。因涉嫌诈骗罪于2020年1月7日被永康市公安局刑事拘留，同年2月12日被取保候审。

本案由永康市公安局侦查终结，以被不起诉人李某某涉嫌诈骗罪，于2020年4月10日向本院移送审查起诉。本院于2020年5月10日退回永康市公安局补充侦查，该局于2020年6月10日补查重报。

经本院依法审查查明：

2017年12月，万某某(另案处理)在河北省三河市注册成立三河市**商贸有限公司（后更名为河北**电子商务有限公司），招募、组织人员，以漂亮单身女性身份在微信朋友圈和微信聊天过程中虚构身世悲惨、懂事孝顺、富有爱心、楚楚可怜的女孩形象，在充分博取被害人的同情和好感后，继续虚构“继承茶庄需要冲业绩” 、“囤货需要押金”、“闺蜜父亲住院急需用钱”等紧迫情况，以请求帮忙为由骗取被害人购买产品或直接发微信红包、转账，后以邮寄低价茶叶、土特产等产品伪装成推销假象来实施诈骗，形成以万某某为首要分子，唐某某、王某某（两人均另案处理）为骨干成员，段某某、徐某甲（两人均另案处理）等人为一般成员的电信网络诈骗集团。该诈骗集团由万某某统一领导，以公司化模式进行管理，公司下设财务部、推广部、销售部、人事部。财务部由唐某某负责，负责统一收取诈骗款，计算、发放员工工资、提成、业绩等，并组织茶叶、土特产的采购、发货；推广部由段某某负责，业务员有金某某（另案处理）等人，该部门人员负责利用话术添加微信好友，再将微信好友推送给销售部实施下一步诈骗活动，每推送一名微信好友，推广人员可获得0.5元至1.5元的提成；销售部由王某某负责，被不起诉人李某某和徐某乙、单某某（两人均另案处理）等人为销售员，负责利用话术进行走圈销售诈骗，并按诈骗数额的8%至20%获取提成；人事部由徐某甲等人负责，负责员工的招聘，日常考勤等事项。2017年12月至2019年12月，该诈骗集团诈骗所得共计人民币420万余元 。

被不起诉人李某某的具体犯罪事实：其于2018年5月份在该集团销售部上班19.5日，此期间该集团共诈骗被害人财物计人民币20余万元。被不起诉人李某某在上班期间未有提成，非法获利工资人民币2207.55元。案发后，其自愿认罪认罚，并向永康市公安局退缴赃款人民币2207元。

本院认为，被不起诉人李某某实施了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的行为，但犯罪情节轻微，具有初犯偶犯、从犯、坦白和认罪认罚情节，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对李某某不起诉。

扣押的涉案款物人民币2207元由永康市公安局依法予以没收。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

 

永康市人民检察院

2020年7月10日