不起诉决定书（李某某诈骗案）_福鼎市人民检察院

福鼎市人民检察院

不起诉决定书

鼎检一部刑不诉〔2020〕108号

被不起诉人李某某，男，1984年**月**日出生，公民身份号码3522031984********，汉族，中专文化，残疾人（多重残疾，残疾等级二级），无职业，住福鼎市**街道**小区**巷**号。因涉嫌诈骗罪于2020年5月21日被福鼎市公安局取保候审。

辩护人王梦琴，福建秉坚律师事务所律师。

本案由福鼎市公安局侦查终结，以被不起诉人李某某涉嫌诈骗罪，于2020年8月24日向本院移送审查起诉。本院于2020年9月24日将本案退回福鼎市公安局补充侦查，该局于同年10月23日补查重报。

经本院依法审查查明：

2019年底，同案人刘某某（已起诉）从翁某某（另案处理）处得到虚假期货平台“中金国际”的链接及后台管理权限，双方约定刘某某使用该平合实施诈骗所得钱款由翁某某进行结算，翁某某从中抽成。2020年3月，同案人刘某某找到同案人谢某某（已起诉），向其提议一起实施本案诈骗活动，并教其诈骗方法，即通过“探探”“企查查”等软件来搜索添加被害人的微信，在同被害人聊天过程中使用包装过的身份，虚构在投资平台上投资可以得到丰厚的回报，以此引起被害人兴趣，进一步介绍被害人下载安装“中金国际”APP，并诱导被害人在“中金国际”期货平台上充钱，投资“南美大豆”等期货产品，之后由刘某某通过平台后台权限控制期货产品的涨跌，让被害人造成亏损。之后，刘某某在谢某某帮助下，入驻福鼎市**街**小区*栋**室，购置了电脑、手机等作案工具，并纠集被不起诉人李某某及朱某某（未成年人）、张某甲（均另案处理）等人在该处通过上述手段实施诈骗。2020年5月初，刘某某将办公地点转移至福鼎市**街道**小区、*座**室，并招揽张某乙（另案处理）在该处继续实施诈骗行为。其中，被不起诉人李某某及朱某某、张某甲等人在刘某某指导下，通过“探探”“企查查”等软件搜索添加被害人微信进行聊天，诱骗被害人到刘某某控制的“中金国际”平台“投资”，刘某某给其等人每个月2500元基本工资加提成的待遇。谢某某除实施添加他人微信聊天企图诱骗他人到“中金国际”平台“投资”外，还帮忙提供福鼎市**街道**小区*栋**室作为办公场所，和刘某某一起去购买作案工具手机，及之后陪同刘某某租赁福鼎市**街道**小区*座**室作为办公场所。2020年4月16日至5月18日间，朱某某在刘某某指导下，通过微信社交软件与被害人郑某某培养感情骗取信任，并诱导其在“中金国际”平台上充值“投资”，刘某某通过后台操作进行“收割”，骗取被害人郑某某钱款共计人民币135100元（币种下同）。

2020年5月4日，刘某某前往福鼎市**乡**街*巷**号找到同案人张某某（已起诉），张某某明知翁某某给其的109000元系诈骗所得的情况下，仍将该笔钱款交由刘某某。刘某某得款后，分给朱某某17000元，分给谢某某25000元，缴纳**小区*座**室房租13228元，将剩余钱款用于偿还债务。被不起诉人李某某未成功诱骗被害人钱款，只从刘某某处拿到2500元基本工资。

2020年5月20日，被不起诉人李某某及刘某某、谢某某、朱某某、张某乙等人在福鼎市**小区*座**室被抓获，现场有手机、笔记本电脑等作案工具被起获。案发后，谢某某的家属帮忙退赃25000元，被不起诉人李某某退赃2500元，朱某某的家属帮忙退赃17000元。

本院认为，李某某实施了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条规定的行为，但其到案后能够如实供述犯罪事实，积极退赃并自愿认罪认罚，在共同犯罪中作用很小，具有坦白、退赃、认罪认罚及从犯等情节，犯罪情节轻微，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条、第三十七条、第六十七条第三款及《中华人民共和国诉讼诉讼法》第十五条之规定,可以免除处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对李某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向福鼎市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向福鼎市人民法院提起自诉。

福鼎市人民检察院　　

2020年11月18日

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