不起诉决定书（李某某诈骗案)_潼关县人民检察院

潼关县人民检察院

不起诉决定书

潼检一部刑不诉〔2020〕21号

被不起诉人李某某，男，1991年**月**日出生，居民身份号码：5002221991********，汉族，小学文化程度，户籍所在地：重庆市綦江县，住**镇**村。2019年11月12日因涉嫌诈骗罪被潼关县公安局刑事拘留，同年12月10日被潼关县公安局依法执行逮捕。

本案由潼关县公安局侦查终结，以被不起诉人李某某等人涉嫌诈骗罪，于2019年12月12日向本院移送审查起诉，本院于12月16日将该案报送渭南市人民检察院，2020年2月26日，渭南市人民检察院将该案退回我院办理，我院于当日受理审查，2020年3月25日本院一次退回补充侦查,侦查机关于2020年4月28日重新报送，2020年5月28日二次退回补充侦查，侦查机关于2020年9月17日重新报送。2020年10月15日本院延长办案期限十五日。

经本院依法审查查明：

被不起诉人李某某以“借贷宝”软件为平台，以“无抵押、无担保、线上审核、大额快速放款”为诱饵，吸引受害人申请借款，收取借款金额20%-30%的“砍头息”，当被害人无法按期还款时，继续与被害人签订金额更大的“借款”协议来偿还之前的欠款，通过这种“转单平账”“以贷还贷”的方式不断垒高“债务”，以达到非法盈利的目的。

2019年5月至8月被不起诉人李某某用黄某某的借贷宝账户向朱某某、黄某某放款，欠条金额共计186000元，受害人实际到手金额139500元，收取砍头息46400元，李某某同时向代某某、刘某某推荐了朱某某，未收取中介费。

认定上述事实的证据如下：

1.被不起诉人及同案犯供述；2.被害人陈述；3.借贷宝账户资料等。

本院认为，李某某实施了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的行为，但犯罪情节轻微，且认罪认罚已退赃。根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二项之规定、《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对李某某不起诉。

查封、扣押、冻结的涉案款物依法处置。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向渭南市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向潼关县人民法院提起自诉。

 

 潼关县人民检察院

   2020年10月30日  

（院印）