不起诉决定书（李某某贷款诈骗案）_鞍山市人民检察院

辽宁省鞍山市人民检察院

不起诉决定书

鞍检公一刑不诉〔2020〕9号

被不起诉人李某甲（别名李某乙，化名李某丙）男，1970年**月**日出生，公民身份号码2103021970********，汉族，小学文化程度，系**集团鞍山**商城法定代表人、经理，出生地浙江省临海市，户籍所在地辽宁省鞍山市铁东区**委**组，现住址上海市浦东新区**路**弄**号**室。因涉嫌贷款诈骗罪，于2007年7月2日被鞍山市公安局决定刑事拘留，并立为网上逃犯，于2011年12月9日被鞍山市公安局取保候审，于2019年9月16日被鞍山市公安局刑事拘留，于同年10月12人被鞍山市公安局监视居住。

辩护人李纪宇，辽宁雅度律师事务所。

本案由鞍山市公安局侦查终结，以被不起诉人李某甲涉嫌贷款诈骗罪，于2019年10月24日向我院移送审查起诉。其间，退回补充侦查两次，延长审查起诉期限三次。

鞍山市公安局移送审查起诉认定，2002年8月至2003年6月间，被不起诉人李某甲利用虚假的鞍山**中心的公章及法人章，虚构了鞍山**中心为**集团鞍山**商城在农业银行贷款提供抵押物的事实，以**集团鞍山**商城的名义分五次从中国农业银行**支行共计贷款1012万元后逃匿。其中四笔贷款共计712万元是用来“借新还旧”、“还旧借新”、“展期”**集团鞍山**商城之前在中国农业银行鞍山**支行的712万元贷款（之前712万元贷款均为保证担保，没有抵押物）；其中300万元是用来“还旧借新”**集团鞍山**商城之前在中国农业银行鞍山**支行的400万元贷款（之前的400万元贷款抵押物为虚构的鞍山**中心提供的抵押物）。被不起诉人李某甲于2019年10月12日将该1012万元贷款全部还清。

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为鞍山市公安局认定的犯罪事实不清、证据不足，现有证据不足以认定被不起诉人李某甲贷款时，主观上对贷款款项具有非法占有的目的，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定不起诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向辽宁省人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向鞍山市中级人民法院提起自诉。

辽宁省鞍山市人民检察院

                               2020年12月4日