不起诉决定书（李某某非法吸收公众存款）(公开版)_吉林省四平市铁东区人民检察院

吉林省四平市铁东区人民检察院

不起诉决定书

四东检刑检刑不诉〔2020〕46号

被告单位梨树县**有限公司，统一公司信用代码91220322729******A，公司注册地址吉林省梨树县万发镇，企业法定代表人李某乙，实际控制人李某甲。

被不起诉人李某甲，男，****年**月**日出生，公民身份证号码220322********7595，汉族，高中文化，系梨树县**有限公司实际控制人。户籍所在地吉林省梨树县**镇**村**社，现住吉林省梨树县**镇**股份有限公司。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2020年1月14日被四平市公安局取保候审。

本案由四平市公安局侦查终结，以梨树县**有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪、被不起诉人李某甲涉嫌非法吸收公众存款罪、诈骗罪，于2020年5月29日向四平市人民检察院移送审查起诉。四平市人民检察院于同年6月2日将该案移交四平市铁东区人民检察院办理。我院受理后，于法定期限内已告知被不起诉人依法享有的诉讼权利，并依法讯问被不起诉人,审查全部案件材料。其间，因事实不清、证据不足于2020年7月3日退回公安机关补充侦查，公安机关于同年8月3日补充侦查完毕后重新移送审查起诉。

经依法审查查明：

梨树县**有限公司于2008年至2016年间，因企业生产需要，始初公司小范围用钱，亲属主动找李某甲把钱存到梨树县**有限公司，李某某向借款人承兑给予较高利息。后经大家口口相传，梨树县**有限公司及李某甲以现金或银行转账形式向242人非法吸收存款（账面显示）。

案发后，公安机关通过在四平日报发布公告、梨树电视台发布公告、公安干警微信朋友圈转发公告等方式，只联系到15名集资参与人并提取笔录材料。经统计，李某甲共吸收资金人民币240万元。其中李某甲亲属9人，吸收资金118万元；其他社会不特定人员6人，吸收资金122万元。李某甲于案发前已清还5人，案发后全部清还。除1人在外地，其余14人出具谅解书。

另，公安机关起诉意见书认定李某甲涉嫌诈骗罪的事实不清、证据不足。

认定上述犯罪事实的证据如下：

1.​ 被不起诉人李某甲的供述与辩解。

2.证人韩某某、段某某、赵某某、王某某、董某某等证言。

3.书证:发破经过、到案经过、身份信息、交办案件通知书、四平市纪委问题线索移送函、资产情况统计表、梨树县北方糠醛有限公司工商档案、非吸明细表、还款凭证、谅解书、企业纳税和就业安置证明。

本院认为，梨树县**有限公司违反国家金融管理制度，非法吸收公众存款，扰乱金融管理秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，构成非法吸收公众存款罪。被不起诉人李某甲作为梨树县**有限公司的实际控制人依法应负刑事责任。鉴于李某甲犯罪情节轻微，所吸收资金全部用于企业生产经营，案发后及时清还吸收资金且取得谅解，未造成不良社会影响，结合《吉林省人民检察院贯彻落实〈关于民营企业及经营者轻微犯罪依法免责免罚清单〉的指导意见》，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条之规定，决定对李某甲不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书七日内向本院申诉。

                              2020年8月27日