不起诉决定书（李某某非法转让、倒卖土地使用权案）(公开版)_桐乡市人民检察院

桐乡市人民检察院

不起诉决定书

桐检公诉刑不诉〔2019〕227号

被不起诉人李某甲，男，1967年**月**日出生，公民身份号码3701111967********，汉族，大学文化程度，住浙江省桐乡市**镇**租房（户籍地广东省深圳市**区**村**花园**幢**室）。因本案，于2018年10月12日被桐乡市公安局刑事拘留，经本院批准，同年11月16日被依法逮捕，同年12月29日被变更强制措施为取保候审。

本案由桐乡市公安局侦查终结，以被不起诉人李某甲涉嫌非法转让倒卖土地使用权罪，于2019年5月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，依法已告知被不起诉人有权委托辩护人，依法讯问了被不起诉人，听取了被不起诉人的意见，审查了全部案件材料。其间，退回侦查机关补充侦查两次，依法延长审查起诉期限半个月三次。

经本院依法审查查明：

2017年2月至5月间，被不起诉人李某甲等人经姚某某、唐某某等人介绍，多次以德国E*****集团的名义和桐乡市政府具体开展洽谈项目招商引资工作，并要求政府提供一块商住用地作为该工业项目的配套。最终双方确定工业项目在本市**镇落地，并配套40亩左右的商业用地作为工业项目的配套生活用地。同年5月27日，麦克‧***（Michael***）来桐，以******国际有限公司的名义和桐乡市政府签订《****产业项目合作框架协议》。

同年6月5日，被不起诉人李某甲和王某某（朱某某指定）以******国际有限公司员工的名义共同成立桐乡市**房地产开发有限公司（以下简称“**公司”）。被不起诉人李某甲持股70%、王某某持股30%。6月6日，被不起诉人李某甲等人在无开发能力且无任何投入的情况下，在姚某某和唐某某的介绍和撮合之下，以******国际有限公司的名义与由朱某某实际控制的****公司签订《****产业园项目合作协议》。双方约定合作开发该商住用地，由朱某某方向******方支付咨询费人民币6000万，******方将商住地所在的房产公司的股权全部转让给朱某某方。商住用地的土地出让金等相关费用全部由朱某某方负责支付。6月27日，被不起诉人李某甲通过股权转让协议和股东会决议将其持有的**公司70%的股权以1元的价格转让给顾某某（朱某某指定）。同日，**公司以人民币9000万的价格竞得商业用地（桐** [2017]**号），总面积为28433.32平方米（约合42.65亩）。后朱某某和被不起诉人李某甲在商业用地开发问题上产生矛盾。被不起诉人李某甲又将**公司40%的股权以人民币8400万的价格转让给李某乙。后由于事情败露，被不起诉人李某甲等人未能成功办理股权变更登记和国有建设用地使用权登记。其间，朱某某先后通过姚某某向******国际有限公司及被不起诉人李某甲个人支付人民币3900万元。收到上述款项后，被不起诉人李某甲将部分钱款用于工业项目支出及个人支配。

2018年7月31日，桐乡市人民政府批准收回上述土地。

本院认为，被不起诉人李某甲实施了《中华人民共和国刑法》第二百二十八条、第二十五条第一款、第二十三条规定的行为，但犯罪情节轻微，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条，依法不需要判处刑罚或者免予刑事处罚。理由如下: 第一，被不起诉人李某甲的犯罪行为系未遂。事发后，政府及时发现并介入处理，限制李某甲等人办理国有建设用地使用权登记及股权变更登记。国有建设用地使用权以及公司股权均未发生移转。第二，涉案的相关土地已由政府收回并重新出让，本案的社会危害性已经消除。第三，被不起诉人李某甲系初犯、偶犯，无其他犯罪前科劣迹。

综上，为切实贯彻宽严相济的刑事政策，本着有利于被不起诉人悔过自新、化解社会矛盾的原则，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对李某甲不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

2019年11月29日