不起诉决定书（李某某骗取贷款案）_辽阳市弓长岭区人民检察院

辽阳市弓长岭区人民检察院

不起诉决定书

辽弓检一部刑不诉〔2020〕5号

被不起诉人李某某，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码2110051987********，汉族，初中，无职业，户籍所在地辽宁省辽阳市弓长岭区**街**号**，现住辽阳市弓长岭区**街**号**。因涉嫌骗取贷款罪，于2019年1月7日被辽阳市公安局弓长岭公安分局刑事拘留，于2019年1月30日被辽阳市公安局弓长岭公安分局取保候审，于2020年1月15日被我院取保候审。

本案由辽阳市公安局弓长岭区分局侦查终结，以被不起诉人李某某涉嫌骗取贷款罪，于2019年10月30日向本院移送审查起诉。本院于2019年12月12日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年12月23日补查重报；本院于2020年2月6日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年2月27日补查重报。本院于2019年12月1日、2020年1月24日、2020年3月28日延长审查起诉期限。

经本院依法审查查明：

刘某某、赵某甲（均已起诉）合伙经营辽阳市**房地产开发有限公司。辽阳市**房地产开发有限公司在建设辽阳市弓长岭区“**棚户区”改造时，多次向辽阳市**商业银行**支行（原辽阳市弓长岭区**信用合作联社）贷款，多次以用新贷款偿还旧贷款的方式偿还到期贷款。2014年11月，为了偿还到期贷款，刘某某、赵某甲分别找到被不起诉人李某某及赵某乙、孙某某、孔某某、兰某某、张某某（均已不起诉），虚构借款理由、签订虚假合同，以成立联合小组购买铁矿粉的名义进行贷款，2014年11月6日被不起诉人李某某、孙某某、孔某某向辽阳市弓长岭区**信用合作联社每人申请贷款人民币2，000,000元，2014年11月8日赵某乙、兰某某、张某某向辽阳市弓长岭区**信用合作联社每人申请贷款人民币2，000,000元，共计贷款人民币12，000，000元。全部贷款发放至合同约定的由赵某甲实际控制的辽阳市弓长岭区**选矿厂的银行账户内，刘某某、赵某甲改变贷款用途，将贷款人民币7，500,000元用于偿还辽阳市**房地产开发有限公司在辽阳市弓长岭区**信用合作联社所欠的贷款，人民币4，500,000元用于偿还辽阳市**房地产开发有限公司其他债务。上述人民币12，000，000元贷款逾期后，经银行工作人员多次催收未果，至今仍未偿还银行。案发后，刘某某、赵某甲用辽阳市**房地产开发有限公司的住宅、车库及土地偿还辽阳市**商业银行**支行，经评估市场价值为人民币15,347,949.21元，上述住宅、车库及土地均被公安机关扣押。

案后，被不起诉人李某某到公安机关自首。

本院认为，李某某实施了《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一规定的行为，但犯罪情节轻微，具有在共同犯罪中起次要作用，系从犯；案后向公安机关投案，如实供述犯罪事实，属自首；认罪认罚情节，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条、第六十七条的规定，可以免除刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对李某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

2020年4月9日