不起诉决定书（李某甲、汪某某等诈骗案)

湖南省溆浦县人民检察院

不起诉决定书

湘溆检公诉刑不诉〔2019〕106号

被不起诉人李某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份号码4521231989********，壮族，初中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区南宁市宾阳县，因涉嫌诈骗罪，经溆浦县公安局决定，于2018年3月10日被溆浦县公安局刑事拘留；于2018年4月17日被溆浦县公安局监视居住。本院于2018年11月1日决定对其监视居住。

本案由溆浦县公安局侦查终结，以被不起诉人李某甲涉嫌诈骗罪，于2018年10月30日向本院移送审查起诉。本院于2018年11月28日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年1月21日补查重报；本院于2019年2月20日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年10月18日补查重报。本院于2019年11月19日延长审查起诉期限。

溆浦县公安局移送审查起诉认定：

溆浦县公安局移送审查起诉认定：2017年9月20日，溆浦县**公司被电信诈骗193万元，经侦查发现洪某某（在逃）授意汪某某、唐某某等人洗钱。2017年9月18日汪某某、唐某某在长沙市一酒楼找到邓某甲，要邓某甲筹集100万元现金给他们，再给邓某甲提供的银行账号上汇款100万元，再给邓某甲2万元好处费。邓某甲同意了。2017年9月19日上午10时许，邓某甲拖着拉杆箱（据邓某甲讲，里面装着100万元人民币）伙同唐某某、汪某某、李某乙到长沙高铁南站乘坐高铁到深圳市福田站下车，来到深圳市芙蓉宾馆，唐某某、汪某某分开住，邓某甲与李某乙住一个房间，2017年9月20日10时许，唐某某得知诈骗来的钱汇到邓某甲的银行卡后，到邓某甲的房间告诉邓某甲，称已将20万元钱汇到邓某甲的卡里面，喊邓某甲核实。邓某甲给其儿子邓某乙打电话核实银行卡里面收到20万元后，邓某甲才从拉杆箱里取出20万元给了唐某某。接着唐某某分几次告诉邓某甲，将钱（溆浦县**公司被诈骗的钱）汇到邓某甲提供的二张银行卡里（汇款共计157万余元），邓某甲给其儿子邓某乙、妻子姚某某打电话核实收到款后，安排邓某乙（另案处理）、姚某某将银行卡上的钱全部取出藏在家里。邓某甲共计把长沙带到深圳市的100万元给了唐某某。唐某某将从邓某甲处拿的100万给了汪某某，汪某某将100万元人民币转交给他人。

2017年9月20日，溆浦县**公司被电信诈骗193万元，经侦查发现洪某某（在逃）联系李某甲等人在广西省玉林市新桥镇一偏僻养鸭场，安排李某甲等人冒充溆浦县**公司老板诈骗溆浦县**有限公司193万元。李某甲得赃款65000余元。

2017年9月20日，溆浦县**公司被电信诈骗193万元，经侦查发现洪某某（在逃）联系了黄某某（在逃）、钟建军（另案处理）、曾某某等人在广西省玉林市诈骗溆浦县**有限公司的钱。钟某某给曾某某赃款4000元。

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为溆浦县公安局认定的犯罪事实不清、证据不足。不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对李某甲不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向怀化市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向溆浦县人民法院提起自诉。

2019年11月28日