不起诉决定书（李某甲开设赌场案）_湖南省冷水江市人民检察院

湖南省冷水江市人民检察院

不起诉决定书

冷检公诉刑不诉〔2018〕99号

被不起诉人李某甲（绰号“三某某”），男，1983年**月**日出生，公民身份号码4325011983********，汉族，高中文化，装修工，户籍所在地及现住址湖南省娄底市娄星区**村**组**号。因涉嫌开设赌场罪，于2017年7月2日被冷水江市公安局刑事拘留，同年8月7日因本院不批准逮捕，于次日被冷水江市公安局取保候审。

本案由冷水江市公安局侦查终结，以被不起诉人李某甲涉嫌开设赌场罪，于2018年2月6日向本院移送审查起诉。其间，因事实不清、证据不足，退回侦查机关补充侦查二次（自2018年3月7日至4月4日，自2018年5月16日至6月14日），延长审查期限二次（自2018年5月5日至5月19日，自2018年7月15日至7月29日）。

冷水江市公安局移送审查起诉认定：

2016年初，阳某甲（已诉）出资开设了一个叫“鸿辉国际娱乐城”的微信赌博群（未登记注册），工作室设在娄底市娄星区“**”酒店。该微信赌博群根据官方网站“快3”的竞彩玩法及开奖结果，以“坐庄”的方式与微信赌博群内的参赌人员进行赌博。参赌人员先将钱以微信、银行卡、支付宝转账等方式转入微信赌博群提供的账户，由客服人员为其充值，每一元充值兑换一积分，充值以后即可进行投注赌博，然后客服人员操作上分并统计输赢；参赌人员如要求退分，客服人员便通过微信、手机银行或支付宝将分兑成钱转账给参赌人员提供的账号，而该注册的微信、支付宝及使用的银行卡都是通过工作人员或他人的身份证进行办理；该微信赌博群通过参赌人员的输钱获取盈利，并通过刘某某（已不诉）存款、取款及对账。

2016年5月，阳某甲、吴某某（已诉）合伙开设了鸿辉“快3”微信赌博群与鸿辉“PC”微信赌博群，阳某甲、吴某某各占50%的股份，工作室设在娄底市娄星区“**”酒店，鸿辉“快3”、鸿辉“PC”共用一个工作室；同时两个微信赌博群均安装了“机器人”软件与官方网站的出奖结果进行关联，该“机器人”软件可自动识别、统计参赌人员的投注种类、投注大小及赌博输赢等数据（数据可保存3天）；鸿辉“PC”是根据“加拿大28”的竞彩玩法及开奖结果，以“坐庄”的方式与微信赌博群内的参赌人员进行赌博，赌博方式与鸿辉“快3”相似，参赌人员先将钱以微信、银行卡、支付宝转账等方式转入微信赌博群提供的账户，由客服人员为其充值，每一元兑一分，充值以后即可进行投注赌博，然后客服人员操作上分，并统计输赢；参赌人员如要求退分，客服人员便通过微信、手机银行或支付宝将分值兑换成钱转账给参赌人员提供的账号上。

鸿辉“快3”、“PC”微信赌博群组织严密，分工明确，阳某甲、吴某某聘请刘某某主管财务，负责存现取现、租赁工作室、核对账目等工作；聘请李某乙（已不诉）主管技术维护，负责“机器人”软件的维护、以及电脑网络故障或微信赌博群被禁言等问题的处理；聘请被不起诉人李某甲，阳某乙、肖某某、胡某某、李某丙、罗某某（均已不诉）等人担任财务人员、客服人员，负责将参赌人员拉入微信赌博群进行赌博，为参赌人员充值上分、退分、转账交易以及协调处理微信赌博群内的相关事务等工作；鸿辉“快3”工作人员每天上一个班，其中工资每天200元；2016年鸿辉“PC”工作人员的工资每天200元（2016年12月份左右涨至每天240元，2017年6月份涨至每天280元），按天结算（2017年6月份该成按月结算）;该微信赌博群具备专用的工作手机、工作电脑、手机卡及银行卡等作案工具，并注册有大量的微信、支付宝等账号；每月底或月初，阳某甲、吴某某均要组织工作人员召开会议，进行工作部署、问题处理、业绩总结、发放福利等，并建立有与工作人员交流的工作微信群（如群名“一路向前冲”等，以生活微信号加入）；为发展参赌人员进群赌博，每天工作人员都会给参赌人员发放微信红包，而且输钱的参赌人员也可根据赌博规则获取数额不等的返利；为避免微信赌博群被腾讯公司禁言或封号，每天工作人员都会将参赌人员拉入新的微信赌博群，让参赌人员通过扫描群名片二维码的方式加入进来，并将旧群作废，同时提前备用新的微信赌博，群命名一般以鸿辉“快3”、鸿辉“PC”开头，后面添加备注代表几号群。

2016年12月，阳某甲、吴某某又将鸿辉“快3”、鸿辉“PC”两个微信赌博群的工作室搬迁至娄底市娄星区**公馆内，其中鸿辉“快3”的工作室设在2210室，鸿辉“PC”的工作室设在2707室；员工宿舍设在2007室、2607室；在2017年4月8日与4月12日这两天，因业绩问题，鸿辉“快3”与鸿辉“PC”先后停止经营；2017年5月1日，阳某甲、吴某某又出资合伙开设了鸿辉“PC”微信赌博群，继续聘请被不起诉人李某甲，刘某某，李某乙、阳某乙、肖某某、胡某某、李某丙、罗某某等人担任工作人员；从2017年6月份开始，因“加拿大28”每晚19:00至20:00（周一19:00至21:00）的时间段不设投注，于是又开设了“北京28”以填补该时间段的空白。“北京28”每五分钟开奖一期，而赌博规则与“加拿大28”相似；由此，鸿辉“PC”赌博群便可以每天24小时持续开盘。为逃避打击处理，从2017年6月初，在李某乙的提议下，工作人员全部从工作室转移至娄底市城区各酒店开展工作，同时采购了两台苹果笔记本电脑对放置在工作室内安装有“机器人”软件的主机电脑进行远程操控，继续开展微信赌博活动。

经查，鸿辉微信赌博群自2016年初至2017年7月1日案发期间，共计盈利一百万元人民币；现阳某甲、吴某某各自退缴其违法所得45万元；刘某某退缴其违法所得4万元；阳某乙退缴其违法所得2万元；胡某某退缴其违法所得9万元；罗某某退缴其违法所得1.9万元。

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为冷水江市公安局认定被不起诉人李某甲涉嫌开设赌场犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十一条第四款的规定，决定对李某甲不起诉。

2018年7月27日