不起诉决定书（李某甲组织、领导传销活动)_浙江省杭州市江干区人民检察院

浙江省杭州市江干区人民检察院

不起诉决定书

江检一部刑不诉〔2020〕262号

被不起诉人李某甲，女，1963年**月**日出生，公民身份号码3307021963********，汉族，文化程度大学本科，户籍所在地浙江省杭州市江干区**苑**幢**单元**室。因本案于2019年4月12日被杭州市公安局江干区分局取保候审，于2020年4月10日被我院决定取保候审。

本案由杭州市公安局江干区分局侦查终结，以被不起诉人李某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年3月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知被不起诉人有权委托辩护人，依法讯问了被不起诉人，审查了全部案件材料。

经本院依法审查查明：

2014年7月以来，潘某某（另案处理）在深圳注册成立前**电子商务有限公司，通过运营**电商平台，以“共享经济”为名设立奖励制度，引诱参加者继续发展下线，从中获取钱财、严重扰乱社会经济秩序。

2016年7月5日，被不起诉人李某甲通过网络注册成为**平台会员，同时使用其家属的身份信息注册会员，并将**链接分享给其亲属或者朋友，通过推广宣传该电子商务平台，发展下属会员，用于获利及提升会员等级和销售等级。至案发前，被不起诉人李某甲的会员等级为钻石级、销售等级为全球销售副总裁，会员ID为1380203899，在整体会员层级关系中处于第20层，下线层数（含本人）有28层，下线会员（含本人）有141116个，直推会员数8个（包括蔡某某、包某某、吴某某、俞某某、童某某、费某某、宗某某、徐某某），奖励金额共计104048.36美元，提现共计8000美元。

案发后，被不起诉人李某甲自动投案并如实供述犯罪事实，后已退还赃款人民币56000元（8000美元）。

上述事实，由侦查机关提供并经本院审查查明的下列证据证明：

1.被不起诉人李某甲的供述，证明其注册成为**会员，会员等级是钻石，销售等级是全球副总裁。其直接下线为包括包某某、吴某某、费某某、蔡某某、童某某等人，其在该平台提现8000美元。

2.证人宗某某、童某某、费某某、吴某某、包某某、蔡某某的证言，证明被不起诉人李某甲曾向上述证人介绍云集品，并将其放在自己下面的点位。**平台的奖励是通过发展下线来升级，下线在平台消费可获取提成。

3.证人潘某某的证言，证明深圳前**电子商务有限公司的运作模式、发展会员、分红奖励以及销售的商品情况。

4.证人李某乙的证言、不起诉决定书，证明其曾向被不起诉人李某甲介绍云集品，后李某甲注册成为会员。李某甲上线李某甲已被下城区人民检察院相对不起诉的情况。

5.户籍证明、归案经过，证明被不起诉人李某甲的身份情况以及其系主动到案的情况。

6.协助查询财产通知书、账户信息、银行流水、电子数据网络在线提取工作记录，证明被不起诉人李某甲与谢某某、张某某、李某乙之间的转账情况以及被不起诉人李某甲在**平台的消费情况及**电子商务有限公司相关电子数据情况。

7.运营规则，证明深圳前**子商务有限公司2016年11月、2017年11月的销售提成规则。

8.解除取保候审决定书、撤销案件决定书，证明被不起诉人李某甲下线蔡某某的处理情况。

9.中国农业银行客户回执，证明被不起诉人李某甲将赃款人民币56000元（8000美元）打入杭州市公安局江干区分局涉案款专户。

本院认为，被不起诉人李某甲实施了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定的行为，但犯罪情节轻微：第一，被不起诉人李某甲案发后将赃款人民币56000元（8000美元）退回，危害后果已经弥补；第二，被不起诉人李某甲犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首。第三，被不起诉人李某甲参与该平台主要购置生活用品，且其发展的下线主要为其亲朋好友，系初犯、偶犯，归案后认罪、悔罪态度良好，主观恶性不大。

根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条的规定，决定对李某甲不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

杭州市江干区人民检察院

2020年7月24日