不起诉决定书（李某甲诈骗案）_浙江省温州市瓯海区人民检察院

浙江省温州市瓯海区人民检察院

不起诉决定书

瓯检公诉刑不诉〔2019〕150号

被不起诉人李某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份号码6123291995********，汉族，小学文化程度，务工，户籍所在地陕西省留坝县**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2016年12月19日被温州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，于2016年12月19日被温州市公安局经济技术开发区分局取保候审，经本院决定，于2017年12月7日被取保候审。

本案由温州市公安局经济技术开发区分局侦查终结，以被不起诉人李某甲涉嫌诈骗罪，于2017年11月27日向温州市龙湾区人民检察移送审查起诉，该院于2017年12月5日将该案移送本院审查起诉。其间，退回侦查机关补充侦查一次（自2018年1月19日至2月12日）；延长审查起诉期限一次（自2018年1月6日至1月20日）。

经本院依法审查查明：

2012年12月12日，王某甲（已被判刑）与邵某某、郑某甲合伙成立杭州**电子商务有限公司（以下简称**公司），王某甲担任法定代表人，主管公司所有事务，邵某某、郑某甲不参与公司日常管理。2015年10月至2016年11月期间，王某甲组织公司员工以淘宝代运营名义对全国多地（含温州市瓯海区）的600余名被害人实施诈骗。

**公司分为推广、销售、运营三个部门，各部门在诈骗过程中承担不同的作用。

推广部承担将被害人与销售人员相连接的职责，是**公司实施诈骗的第一步。推广部工作人员储某某、江某某（均另案处理）等人利用诈骗得来的资金，以**公司合法外衣作掩饰，通过微信公众号等网络平台有针对性地投放虚假广告，利用这些公众平台的影响力推广**公司的“淘宝代运营”业务。被害人通过扫描广告上的二维码等方式与**公司销售人员取得联系，洽谈购买服务套餐事宜。

销售部在公司内承担具体实施诈骗的职责。销售部下设销售经理、销售组长、销售员工。销售经理唐某某（已被判刑）负责招聘、培训销售人员，管理销售部；销售组长马某甲、梅某某、吕某某（均已被判刑）等人分组管理销售人员，对销售人员的诈骗活动进行指导；被不起诉人刘某甲伙同郑某乙、吴某某、胡某某、凌某某、龚某某、马某乙、李某甲、徐某某、张某某、陈某甲、袁某甲、周某某、王某乙、李某乙（均另案处理）与范某某、韦某某、刘某乙（均已被判刑）等人先后在公司担任销售人员。销售人员入职后，**公司发放诈骗使用的话术（诈骗聊天范本），下发公司专门实施诈骗的微信工作账号等，让销售人员在较短的时间内掌握诈骗的方法。销售人员通过工作微信号，发布虚假的文字广告、加盟客户销量图等图片，扰乱被害人的判断能力，采用专门话术对那些不熟悉电商经营、或是急需电商经营配套服务的被害人实施诈骗，引诱其购买**公司的服务套餐，并通过签订服务合同的形式骗取被害人财物；部分销售人员采用“假拍”（伪装成真实客户到被害人淘宝店铺内下单，让被害人误以为店铺产生真实订单）的方式，进一步引诱被害人购买升级服务套餐，以骗取更多的钱财。王某甲对销售人员的业绩进行考核，以诈骗金额的多少分层次设立提成；销售组长在自身销售业绩的基础上，可以从销售组员的业绩中获取提成。

运营部主要负责诈骗得手后稳住、拖延被害人，为销售人员实施进一步诈骗提供条件。运营部负责人高某某（已被判刑）从阿里巴巴批发网站上寻找一件代发的工厂（**公司的实际货源），伪装成**公司有大量优质货源的假象，同时负责“刷单”（即采用虚假交易的方式提升被害人店铺的信誉）、安抚投诉的被害人，留意有升级需求的被害人并将信息反馈给销售人员；售后人员江某某、袁某乙负责上架货物，王某丙、谢某某负责美工装修，让被害人误以为**公司确有在为淘宝网店进行代运营。

经查，截至2016年11月8日，被不起诉人李某甲参与诈骗108160元。案发后，被不起诉人李某甲到公安机关投案,并如实供述其犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：抓获经过、身份证明材料、调取证据清单、接受证据材料清单、工商登记信息、公司成立相关资料、微信、QQ聊天记录、微信相册截图、微信公众号广告截图、广告文案、套餐内容、网络销售代销商协议书、扣押决定书、扣押清单、销售业绩提成明细等；

2.证人证言：证人邵某某、庞某某等人的证言；

3.被害人陈述：被害人曾某某、王某丁、陈某乙、苏某某等170人的陈述；

4.被不起诉人供述和辩解：被不起诉人李某甲及同案犯王某甲、唐某某、梅某某、吕某某等人的供述和辩解；

5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：搜查笔录、现场勘验笔录、电子证物检查笔录、辨认笔录；

6.视听资料、电子数据：销售人员业绩表、话术、虚假宣传图片、员工信息登记表、虚假订单表格等电子数据。

本院认为，李某甲实施了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项规定的行为，因系从犯，具有自首情节，且已退赃，决定对李某甲不起诉。

扣押的涉案款物依法退还被害人。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向温州市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向温州市瓯海区人民法院提起自诉。

温州市瓯海区人民检察院

2019年6月24日