不起诉决定书（李某甲诈骗案）_湖南省安化县人民检察院

湖南省安化县人民检察院

不起诉决定书

安检一部刑不诉〔2020〕82号

被不起诉人李某甲，曾用名李某乙，男，1986年**月**日出生，居民身份证号码4408811986********，汉族，中专文化，务农，群众，户籍所在地广东省廉江市，住**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月28日被益阳市公安局直属分局刑事拘留，2019年9月4日益阳市公安局直属分局决定对其取保候审。我院于2020年8月25日继续对其取保候审。

辩护律师:刘元，湖南真泽律师事务所律师。

本案由益阳市公安局直属分局侦查终结，以被不起诉人李某甲涉嫌诈骗罪，于2020年8月25日向移送本院审查起诉。我院受理后，依照刑事诉讼法的有关规定，于2020年8月25日告知被不起诉人依法享有的诉讼权利；已依法讯问被不起诉人，听取了被不起诉人、辩护人的意见，并审阅了全部案件材料，核实了案件事实与证据。

本院于2020年9月22日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年10月15日补充侦查完毕后重新移送审查起诉。

益阳市公安局直属分局移送审查起诉认定2019年2月至2019年5月24日期间，谢某甲、谢某乙、谢某丙、郑某某（以上人员均已移送审查起诉）、谢某丁（在逃）、江某某（在逃）等人以非法占有为目的，利用手机建立“恒星传媒”为名义的微信群并定期在该微信群内发布虚假信息推广为手段，以兼职发放工资、虚假的“小黄人共享单车”项目进行投资返利为诱饵，诱使受害人蒋某某、吴某某、陈某某、曾某某（均为安化县人）等人交纳押金、项目投资款后，采取集中剔除群员并解散微信群的方式，骗取被害人的资金。其中谢某乙、谢某丁负责管理微信群，每天定期在群里发布虚假信息和发放工资，谢某甲负责所骗取的资金管理，谢某丙、郑某某、李某甲、江某某负责用微信拉人头进微信。被不起诉人李某甲负责驾驶交通工具，该团伙诈骗涉案金额共计达300余万元，被不起诉人李某甲获利1万元。

2019年6月至7月26日，李某甲、谢某甲、郑某某等人，以虚假信息推广兼职发放工资创建了“时光传媒”为名义的微信群，在继续实施新的诈骗行为过程中，被益阳市公安局直属分局民警即时查获。

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为现有证据不能证实被不起诉人李某甲有为“恒星传媒”微信拉人头进微信群进行电信诈骗的事实存在。且被不起诉人李某甲在负责驾驶交通工具时，对谢某甲、谢某乙、谢某丙、郑某某、谢某丁、江某某实施的电信诈骗其主观明知证据不足。另被不起诉人李某甲2019年6月至7月参与以“时光传媒”和“利诺光伏”名义实施的电信诈骗证据不足。故益阳市公安局直属分局认定的犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对李某甲不起诉。

湖南省安化县人民检察院　　

2020年11月10日

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