不起诉决定书（李某甲诈骗案)

广东省佛山市三水区人民检察院

不起诉决定书

佛三检刑不诉〔2020〕23号

被不起诉人李某甲，男，1983年**月**日出生，身份证号码4290061983********，汉族，高中文化程度，广州**科技有限公司员工，户籍所在地湖北省天门市**镇**街**路**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月22日被佛山市公安局三水分局刑事拘留，2019年6月28日被佛山市公安局三水分局取保候审。

本案由佛山市公安局三水分局侦查终结，以被不起诉人李某甲涉嫌诈骗罪，于2019年8月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年8月23日告知被不起诉人有权委托辩护人，同日告知被害人有权委托诉讼代理人，讯问了被不起诉人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年10月8日、12月20日两次退回侦查机关补充侦查，侦查机关补充侦查完毕后，于2019年11月6日、2020年1月29日两次重新移送审查起诉。本院于2019年9月19日、12月2日、2020年2月11日三次延长审查起诉期限。

    经本院依法审查查明：

    2019年3月至5月期间，彭某甲、杨某甲（均另案处理）合伙在广州市白云区**街道**大道**号**广场**房设立广州**科技有限公司，购买“话术”剧本和电脑、手机、电话卡等物品，并招聘大量员工从事诈骗活动。员工彭某乙（另案处理）负责电脑、网络维护、日常考勤和管理部分微信号，员工被不起诉人李某甲和邱某甲、邱某乙、曾某某、戴某某、徐某某、朱某某、胡某某、杨某乙、杨某丙、赵某某、温某某、彭某丙等人（均另案处理）负责按照公司安排的“话术”剧本假冒虚构的女性身份，通过微信与被害人谢某某、李某乙等人联系，编造生病、失恋等博取好感或同情，以回到乡下外公外婆家茶叶田为由，借机向被害人推销高价茶叶，被害人上当付款后，由彭某甲在网上购买低价茶叶发货给被害人。此外，邱某甲、邱某乙等人还按照公司要求以生日等理由向被害人索要红包。诈骗所得款项均转帐给杨某甲进行管理。同年5月21日，公安人员去到上述地点将上述人员抓获，并缴获电脑、手机、文件等物品一批。经统计，彭某甲、杨某甲诈骗数额共计人民币168574.14元，其中邱某甲诈骗数额共计人民币23060元，邱某乙诈骗数额共计人民币14372元，曾某某诈骗数额共计人民币18519元，戴某某诈骗数额共计人民币15757元，徐某某诈骗数额共计人民币8092元，朱某某诈骗数额共计人民币5480元，胡某某诈骗数额共计人民币2430元，被不起诉人李某甲诈骗数额共计人民币2320元，杨某乙诈骗数额共计人民币2090元，杨某丙诈骗数额共计人民币400元，赵某某、温某某、彭某丙未诈骗成功。

    本院认为，被不起诉人李某甲实施了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的行为，但犯罪情节轻微，在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对李某甲不起诉。

    被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向本院申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向佛山市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向佛山市三水区人民法院提起自诉。  

佛山市三水区人民检察院

                             2020年2月28日