不起诉决定书（李某甲诈骗案)_永康市人民检察院

浙江省永康市人民检察院

不起诉决定书

永检检二刑不诉〔2020〕171号

被不起诉人李某甲，女，1992年**月**日出生，身份证号码2323211992********，汉族，高中文化程度，户籍所在地黑龙江省绥化市海伦市，家住河北省郎坊市三河市**镇**号楼**单元**号。因本案于2020年1月7日被永康市公安局刑事拘留，同年2月12日被取保候审。

本案由永康市公安局侦查终结，以被不起诉人李某甲涉嫌诈骗罪，于2020年4月10日向本院移送审查起诉。案经退回补充侦查一次。

经本院依法审查查明：

2017年12月，万某甲（另案处理）在河北省三河市注册成立三河市**商贸有限公司（后更名为河北**电子商务有限公司），招募、组织人员，以漂亮单身女性身份在微信朋友圈和微信聊天过程中虚构身世悲惨、懂事孝顺、富有爱心、楚楚可怜的女孩形象，在充分博取被害人的同情和好感后，继续虚构“继承茶庄需要冲业绩” 、“囤货需要押金”、“闺蜜父亲住院急需用钱”等紧迫情况，以请求帮忙为由骗取被害人购买产品或直接发微信红包、转账，后以邮寄低价茶叶、土特产等产品伪装成推销假象来实施诈骗，形成以万某甲为首要分子，唐某某、王某甲（均另案处理）为骨干成员，段某某、康某某、万某乙、强某某、于某某、王某乙、万某丙、闫某某、徐某某、周某某、李某乙等人（均另案处理）为一般成员的电信网络诈骗集团。该诈骗集团由万某甲统一领导，以公司化模式进行管理，公司下设财务部、推广部、销售部、人事部。财务部由唐某某负责，负责统一收取诈骗款，计算、发放员工工资、提成、业绩等，并组织茶叶、土特产的采购、发货；推广部由段某某负责，业务员有康某某、万某乙、强某某等人，该部门人员负责利用话术添加微信好友，再将微信好友推送给销售部实施下一步诈骗活动，每推送一名微信好友，推广人员可获得0.5元至1.5元的提成；销售部由王某甲负责，于某某、王某乙、万某丙等人为小组长，闫某某、李某乙、周某某等人为销售员，负责利用话术进行走圈销售诈骗，并按诈骗数额的8%至20%获取提成，小组长还有额外的管理提成；人事部由徐某某等人负责，负责员工的招聘，日常考勤等事项。2017年12月至2019年12月，该诈骗集团诈骗所得共计人民币420万余元 。   

2019年9月19日到10月11日期间，被不起诉人李某甲参与该诈骗集团，利用上述手段参与实施诈骗，共非法获得1245.28元。期间，公司诈骗金额7万余元。

案发后，被不起诉人李某甲主动向公安机关上交暂扣款1245.28元。

本院认为，李某甲以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，诈骗他人财物，实施了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的行为，但犯罪情节轻微，具有认罪认罚、退赃等从轻情节。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对李某甲不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

 

永康市人民检察院

2020年7月8日