不起诉决定书（李某甲非法经营案)_佛山市高明区人民检察院

佛山市高明区人民检察院

不起诉决定书

明检刑公诉刑不诉〔2020〕Z48号

被不起诉人李某甲，女，1999年**月**日生，身份证号码3390051999********，汉族，初中文化，杭州**有限公司员工，户籍所在地和现住址浙江省杭州市萧山区**街道**社区**组**户。因涉嫌非法经营罪，于2019年11月28日被佛山市公安局高明分局刑事拘留，2020年1月3日由佛山市公安局高明分局取保候审；2020年10月29日本院继续对其取保候审。

本案由佛山市公安局高明分局侦查终结，以被不起诉人李某甲涉嫌非法经营罪，于2020年10月26日移送我院审查起诉。本院受理后，于2020年10月26日告知被不起诉人有权委托辩护人及认罪认罚将导致的法律后果，讯问了被不起诉人，审查了全部案件材料。本院于2020年11月27日一次延长审查起诉期限。

经本院依法审查查明：

2017年下半年开始，王某甲（已判决）与余某某（已判决）、肖某某（已判决）等人在浙江省杭州市合作成立**（杭州）网络科技有限公司（以下简称“**甲公司”），经营软件开发业务，由于经营不善一直亏损，故没有增加投资继续经营。

2017年底，王某甲想转型做淘**、天**刷单，其通过公司财务刘某甲（已判决）和公司员工万某某（已判决）的介绍，找到此前曾为王某甲经营的公司开发财务软件的被告人郭某甲（已判决），并将打算通过淘**、天**为商户提供虚假刷单从中获取利益的计划告知郭某甲，要求郭某甲研发管理平台并承诺给郭某甲相应报酬，郭某甲表示同意。后郭某甲负责开发淘**、天**刷单软件并搭建网络服务平台。2018年1月，在郭某甲开发出“红**1.0”、“大**”、“青**”等刷单系统并将平台搭建好后，王某甲安排福建省厦门市星**网络科技有限公司（以下简称“**乙公司”）和厦门市**商贸有限公司（以下简称“**丙公司”）的员工负责运营和管理该系统，并在全国范围内招募刷手（刷手分刷手师傅和刷手徒弟）进行培训，通过安排其公司员工和刷手利用“红**1.0”、“大**”系统在淘**、天**内为商户非法刷单炒信的经营活动。非法刷单炒信模式为：通过在互联网搭建刷单平台，要求员工以个人身份证办理银行卡后，将银行卡交给公司控制并使用，然后招揽淘**、天**商家在刷单管理平台提出刷单炒信的任务，要求商家预存刷单费用及佣金至员工名下的账户，再在全国范围内招募刷手并进行培训，经平台管理人员审核符合资格后，通过网络将刷单任务下发给平台内的刷手，由刷手按照商家的要求，在淘**、天**等购物平台找到该商家，按照任务实施虚假购物；淘**、天**商家则通过发空包或者小礼品等形式，在没有真实货物交易的情况下，完成淘**、天**等平台的非法刷单炒信活动，最后平台审核后通过上海快**系统将本金和少量佣金返还到刷手手中。

王某甲的刷单业务大量增加后，便邀请余某某和肖某某一起合作，三人一起商讨合作从事经营淘**、天**商户非法刷单炒信的事宜。后三人商定由余某某负责招揽商户，肖某某负责技术指导，王某甲负责开发平台、招募人员筹划组建团队，共同从事淘**、天**刷单炒信的非法经营活动，所得非法利润按照固定的比例分成。

在“红**1.0”系统运行一段时间以后，随着业务量的增大，“红**1.0”系统的人工审核模式已经不能满足业务发展的需要，王某甲遂将重新开发系统的事宜交由王某甲控制的湖北武汉海**科技有限公司（以下简称“**丁公司”）完成。**丁公司主要负责在“红**1.0”系统基础上开发“红**2.0”系统，该公司由肖某某负责项目的组织、指挥和管理，由张某甲（已判决）、陈某甲（已判决）负责具体行政及技术事务。其中，张某甲负责项目的技术综合、陈某甲负责根据需要对项目进行构建策划，曾某某（另案处理）负责项目研发升级的沟通跟进。“红**2.0”系统上线后，王某甲、余某某和肖某某等人利用三人成立的**甲公司框架进行运营，对外招募员工开展运营和管理。其中被不起诉人李某甲，另有员工杨某某、刘某乙、徐某某、吴某甲、张某乙、王某乙、刘某丙、张某丙、马某某（以上9人均另案处理）等人，负责平台的客服和审单业务的同时，兼任刷手和刷手师傅，组织刷手进行刷单非法获利。后王某甲为拓展业务量，找到吴某乙（已判决），由吴某乙在其微信群内以发送系统链接的形式招揽刷单商户。在商户刷单成功后，在“红**2.0”平台分红中按照比例给予吴某乙分红。

    上述平台搭建好后，由**甲公司负责“红**2.0”平台的运营和售后服务，由王某甲直接管理；**丙公司则负责“大**”、“红**1.0”平台的运营和售后服务，由万某某、林某某（另案处理）负责管理，员工有吴某丙、付某甲、江某甲、姚某某、谢某甲、刘某丁（以上6人均另案处理）；星**公司由财务**刘某甲负责日常管理，员工有江某乙、陈某乙、李某丙、魏某某、邓某某、王某丙（以上6人均另案处理），负责整个刷单的财务工作，每日统计“红**1.0” 、“大**”以及“红**2.0”等系统的财务报表和资金流动等事项，并直接向王某甲汇报。平台的利润经刘某甲汇总后制作利润表发给王某甲审核确认，由王某甲决定利润的分配，刘某甲再按照王某甲的指示将利润通过银行转帐给余某某、王某甲、吴某乙、肖某某等四个股东指定的银行账户，并记录到电脑上。

    经佛山市**会计师事务所专项审计，截止至2019年11月28日，上述被告人通过“红**1.0”、“大**”、“红**2.0”等刷单系统为淘**、天**商户刷单，总共非法获利人民币308153435.04元，其中余某某应分配利润总额为人民币146149213.64元，肖某某应分配利润总额为人民币55118588.31元，王某甲应分配利润总额为人民币78693680.79元，吴某乙应分配利润总额为人民币28191952.30元。

另查明，付某乙、郭某乙（以上2人均另案处理）是经过王某甲的刷单平台培训后认为合格再招募的刷手师傅，同时二人是广东省佛山市高明区刷手谢某乙（另案处理）的上层管理人员和刷手师傅。付某乙、郭某乙主要通过社交软件招募大量刷手，然后在王某甲等人非法经营的刷单平台上获取系统邀请码后，将邀请码交给刷手，指导刷手完成刷单平台注册。付某乙、郭某乙负责对发展的刷手进行刷单业务培训，刷单成功后，还从刷单平台获取财务数据并和刷手对账。此外，付某乙、郭某乙除个人刷单收取佣金外，其管理的刷手刷单成功后，付某乙、郭某乙均可从中抽取佣金。截止案发，李某甲非法获利人民币21125.05元，现已全部退回赃款。

本院认为，被不起诉人李某甲无视国家法律，违反国家规定，以营利为目的，明知是虚假信息，通过信息网络有偿提供发布信息等服务，扰乱市场秩序，其实施了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项的行为，但其犯罪情节轻微，能够如实供述自己罪行，认罪认罚，是从犯，已经全部退赃，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，可以免除刑事处罚。故依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对李某甲不起诉。

被不起诉人李某甲已全部退回赃款人民币21125.05元，建议由公安机关没收并上缴国库。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。 

 

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2020年12月9日