不起诉决定书（杜某某组织领导传销活动案）（杜某某）(公开版)_卧龙区人民检察院

卧龙区人民检察院

不起诉决定书

宛龙检二部刑不诉〔2020〕4号

被不起诉人杜某某，男性，1977年**月**日出生，居民身份证号码4129231977********，汉族，大学本科，户籍所在地河南省南阳市**区，因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，经卧龙岗分局决定，于2019年9月27日取保候审；因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，经卧龙岗分局决定，于2019年7月24日监视居住。

本案由南阳市公安局卧龙岗分局侦查终结，以被不起诉人杜某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年1月7日向移送本院审查起诉。

本院于2020年2月21日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关与2020年3月23日补查重报；本院于2020年4月20日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关与2020年5月20日补查重报。本院于2020年2月7日延长审查起诉期限。

南阳市公安局卧龙岗分局移送审查起诉认定:2017年，广东“**汇”文化传播公司被公安部定性为传销活动组织，“法人张某某”被抓获归案。经查，2017年杜某某通过朋友注册成为“**汇”会员，从事传销活动。2019年6月14日经湖南铭鑫司法鉴定所鉴定：杜某某（身份证号码：4129231977********）的登录用户名为*******，ID为********，属于普通用户，账户创建时间为2017年3月11日。该账户在整个会员网络中处于第119层，其下级网络有6层，122个会员账号。该账户共完成5次赠与，累计42000元，4次受助，累计16800元。截止2017年7月24日，已支出善种子7个，剩余善种子0个，已支出善心币26个，剩余善心币0个，已支出善金币0个，剩余善金币4680个，管理钱包已支出4100元，管理钱包剩余80元。

经本院审查并两次退回补充侦查，本院仍然认为南阳市公安局卧龙岗分局认定的犯罪事实不清、证据不足。不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对杜某某不起诉。

本案无查封、扣押、冻结的涉案款物；无受害人。

被不起诉人杜某某如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

南阳市卧龙区人民检察院

2020年6月17日

（院印）