不起诉决定书（杨某某开设赌场案)_科尔沁区人民检察院

科尔沁区人民检察院

不起诉决定书

科检一部刑不诉〔2020〕70号

被不起诉人杨某某，曾用名杨某乙，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码6229241991********，回族，高中肄业，无职业，户籍所在地甘肃省广河县**镇**村**路**号。因开设赌场罪，于2018年11月2日被内蒙古自治区通辽市科尔沁区公安分局刑事拘留；2018年12月7日我院因事实不清，证据不足，对其作出不批准逮捕决定；2018年12月7日被内蒙古自治区通辽市公安局科尔沁区公安分局监视居住；2019年3月8日被内蒙古自治区通辽市公安局科尔沁区公安分局取保候审。

本案由通辽市公安局科尔沁区公安分局侦查终结，以被不起诉人杨某某涉嫌开设赌场罪，于2019年12月20日向本院移送审查起诉。

本院于2020年1月14日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年2月14日补查重报；本院于2020年3月20日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年4月3日补查重报。本院于2020年3月15日延长审查起诉期限。

通辽市公安局科尔沁区公安分局移送审查起诉认定：

犯罪嫌疑人杨某某系犯罪嫌疑人杨某丙（已上网追逃）、马某甲（已被不起诉）团伙主要成员，犯罪嫌疑人杨某乙通过购买黄金及兑换外币等方法，将“850棋牌游戏”资金从国内转移至境外。犯罪嫌疑人杨某某受扬某乙（已上网追逃）指使，于201 7 年 8月至2017 年 12月，使用涉案银行卡户名马某乙农业银行卡（卡号：62284833684********），共转入资金6887万9 375 元，转出资金387万1457.6 元（另附流水）；2017 年 4月，使用涉案人黄某某农业银行卡（卡号：62284501280********）转入资金1亿5135万元人民币，转出1亿5135万人民币。上述资金有抓获银商供述及银行流水、电子证据等证明系“850棋牌游戏”赌博网站流转资金，犯罪嫌疑人杨某某在明知上述银行卡有大量不明来源资金，且放任这种行为并积极配合转账，为“850棋牌游戏赌博网站提供资金结算服务，在该起案件中起到了重要作用，为逃避公安机关打击，犯罪嫌疑人物成征使用多人名下银行卡操作转账的违法行为，主观上可视为明知。

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为通辽市公安局科尔沁区公安分局认定的犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对杨某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

科尔沁区人民检察院

2020年4月30日