不起诉决定书（杨某某组织、领导传销活动案）(公开版)_邵阳县人民检察院

邵阳县人民检察院

不起诉决定书

邵县检公诉刑不诉〔2019〕14号

被不起诉人杨某某，男，1964年**月**日出生，公民身份号码4305231964********，汉族，大学文化，系邵阳县**中教师，住邵阳县**镇**路**号**栋**单元。因涉嫌组织、领导传销活动罪，经邵阳县公安局决定，于2018年5月10日被刑事拘留，经本院批准，于2018年6月15日被邵阳县公安局执行逮捕，同年11月9日被取保候审。

辩护人杨中雨，男，湖南杨中雨律师事务所律师。

本案由邵阳县公安局侦查终结，以被不起诉人杨某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年8月14日向本院移送审查起诉。期间，因事实不清、证据不足，本院于2018年9月26日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年10月24日补查重报；于2018年12月7日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年1月7日补查重报。因案情复杂，本院于2018年9月14日、2018年11月25日、2019年2月8日延长审查起诉期限各十五日。

经本院依法审查查明：

广东**科技有限公司（以下简称云联惠）于2014年1月6日注册成立，主要运营云联商城，同时还发展代理公司。云联商城既是一个第三方电商平台，也是一个消费返利商城，参加人员通过云联商城或者推荐人的推广二维码等即可免费注册成为普通会员，会员注册时须推荐人的注册ID，系统根据推荐关系自动识别记录并锁定上下线关系。会员级别由低到高依次为普通会员、金钻会员、铂钻会员。普通会员可以缴纳99.9元升级为金钻会员，或者缴纳999元升级为铂钻会员。会员可以享受消费返利，金钻以上级别会员还可以获得下线无限层级的奖励，返利及奖励均以积分的形式进行。积分分红积分和白积分两种，1元等于100个红、白积分，返利、奖励均以白积分的形式存入会员的账户。系统以10000积分作为一个转换计量单元，每天会将会员账户的剩余白积分以万分之五左右的比例转换为红积分，红积分可以直接用于消费或者兑换成现金提现。积分奖励分为提成和嘉奖两种，提成是指上线可以获得与其直接下线单笔消费金额5%或者单笔销售金额2.5%对等的白积分提成，只计提一个层级；嘉奖是指上线可以获得其直接下线所有白积分“层级计酬”收益（“提成”、“嘉奖”的加和）50%的白积分奖励，而且每往上一个层级按50%递减，不限层级，层层计酬。

另外，云联惠公司还规定普通会员升级为金钻会员及以上级别会员的，可获得与缴纳费用对等的“全返白积分”，而其直接上线（推荐人）可获得20%的现金奖励和5%“提成白积分”，再往上每一个层级则按50%递减计提“嘉奖白积分”。只要某一个会员有白积分收入，其上线们的白积分奖励均以此类推。

为吸纳更多的会员参入，推广“消费返还”的经营模式，云联惠按照行政区域和行业类别设置了代理公司制度，共分八级，邵阳县**科技有限公司为六级代理公司。

被不起诉人杨某某经杨某甲的推荐于2017年6月10日注册成为云联惠会员，并到云联惠进行考察、培训，获得讲师资格。为提高会员等级及在该组织里的层级以获得更多的利益，杨某某缴纳999元升级成为铂钻会员。之后，便通过“邵阳县云联之家”等微信群、向平常交往人群口口相传等方式宣传、推广云联惠，鼓动对方加入云联惠，积极发展下线人员。经鉴定，杨某某在整个网络推荐关系中处于第45层，下线层级有3层，下线总人数有94人，其中金、铂钻会员7人，提现总金额3260元。

成为云联惠铂钻会员后，杨某某向云联惠缴纳了166500元购买了董事长职务，并与张某某等人协商成立代理公司。2017年12月22日，经邵阳县市场和质量监督管理局登记注册，邵阳县**科技有限公司正式成立，共17名股东，其中杨某某为董事长，张某某为总经理。该公司共从云联惠提取现金114755.63元。

2018年5月10日上午，办案民警在电话联系被不起诉人杨某某，要其到邵阳县**中接受调查，杨某某遂驾车来到邵阳县**中，与办案民警见面后被带至邵阳县公安局接受讯问。

本院认为，杨某某实施了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一条规定的行为，但犯罪情节轻微，具有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条、第六十七条第一款的规定，可以免除刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对杨某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向邵阳市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向邵阳县人民法院提起自诉。

2019年2月22日_