不起诉决定书（杨某某非法经营案)_湖南省资兴市人民检察院

湖南省资兴市人民检察院

不起诉决定书

资检刑检刑不诉〔2020〕62号

被不起诉人杨某某，男，1963年**月**日出生，公民身份号码3101131963********，汉族，大专文化，上海**有限公司董事长兼法人代表，现住上海市徐汇区**路**号**广场**F**公司。因涉嫌非法经营罪，于2019年5月31日被资兴市公安局取保候审。同年6月20日，被我院重新取保候审。2020年5月22日，被我院再次取保候审。

本案由资兴市公安局侦查终结，以被不起诉人杨某某涉嫌非法经营罪,于2020年5月22日向本院移送审查起诉。

经依法审查查明：2018年6月，被不起诉人杨某某因在美国兴建酒店急需美元，便指令其公司财务人员联系他人兑换美元。财务人员联系好后，于2018年6月5日-12日向罗某某、李某某(均已判刑)等人账户转账2159.2万元人民币，罗某某、李某某等人将330万美元转账至杨某某的境外账户,双方完成交易。杨某某将所购美元用于建设在美国的酒店开支。

案发后，杨某某主动投案，如实供述了上述事实，资兴市公安局扣押其人民币400万元。

认定上述事实的证据如下：1.接报案登记表、抓获经过、立案决定书、银行交易流水单、扣押决定书、户籍资料等书证；2.证人罗某某、李某某等人证言；3.被不起诉人杨某某供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被不起诉人杨某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，杨某某违反国家对外汇的管理规定，在国家指定的银行和交易中心外兑换美元，实施了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第(四)项规定的行为，涉嫌非法经营罪，但犯罪情节轻微，且认罪、认罚、签署具结书，具有自首；退缴赃款；初犯、偶犯等情节。根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，可以免于处罚。根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或减轻处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对杨某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

湖南省资兴市人民检察院　　

2020年7月6日