不起诉决定书（杨某甲掩饰、隐瞒犯罪所得案）_重庆市南川区人民检察院

重庆市南川区人民检察院

不起诉决定书

渝南川检刑不诉〔2020〕Z58号

被不起诉人杨某甲，女，1985年**月**日出生，公民身份号码5002321985********，汉族，重庆市武隆区人，小学文化，务工，户籍地重庆市武隆区**镇**村**组**号，住重庆市九龙坡区**小区**栋**号，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月4日被重庆市南川区公安局取保候审。

辩护人文贤美，重庆杨义律师事务所律师。

本案由重庆市南川区公安局侦查终结，以被不起诉人杨某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月23日移送本院审查起诉。因案件事实不清、证据不足，本院于同年7月23日退回补充侦查一次，公安机关于同年8月23日再次移送审查起诉。

重庆市南川区公安局移送审查起诉认定，2018年12月，被不起诉人杨某甲明知杨某丙和王某某（此二人另案已判决）因涉嫌犯罪被公安机关采取羁押强制措施，杨某甲实名申领但由杨某丙和王某某实际持有和使用的尾号为3668的工商银行储蓄卡已被公安机关扣押，仍将该储蓄卡予以挂失补办。2019 年2月，杨某甲经杨某乙（同案不起诉）告知该储蓄卡内存有理财产品和基金，遂与杨某乙共同将杨某甲挂失补办后尾号为6365储蓄卡内，杨某丙和王某某的存款、理财和基金共计1,058,894.12元转移支付，其中，转入杨某乙的银行账号920,524元，余款138,370.12元转入杨某甲的银行账号，用于抵扣杨某甲代杨某丙和王某某偿还的信用卡透支款项。案发后，杨某甲已向公安机关退缴138,370.12元。

经本院审查并退回补充侦查一次，本院仍然认为证据不足，不符合起诉条件。理由是，证明被不起诉人杨某甲转移的资金是犯罪所得的证据不足。杨某乙转移的资金的具体来源和性质不清楚，因此证明该资金是否是犯罪所得及其收益的证据不足。公安机关将杨某甲退缴的涉案资金138,370.12元作为杨某丙、王某某涉“套路贷”恶势力犯罪集团的涉案财产予以扣押，且经人民法院判决确认，是合法有据的，但扫黑除恶工作中认定的涉案财产不一定是犯罪所得及其收益。

综上，本院认为，证明杨某甲构成犯罪的证据不足，且没有再次退回补充侦查的必要，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对杨某甲不起诉。

被不起诉人杨某甲向公安机关退缴的涉案资金138,370.12元，系杨某丙和王某某案件的涉案财产，已移送重庆市南川区人民法院判决确认并处置。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

重庆市南川区人民检察院

2020年9月21日

附：法律、司法解释等规定

1.《中华人民共和国刑法》

第三百一十二条　〔掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪〕明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
　　单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

2.《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十五条　人民检察院审查案件，可以要求公安机关提供法庭审判所必需的证据材料；认为可能存在本法第五十六条规定的以非法方法收集证据情形的，可以要求其对证据收集的合法性作出说明。
　　人民检察院审查案件，对于需要补充侦查的，可以退回公安机关补充侦查，也可以自行侦查。
　　对于补充侦查的案件，应当在一个月以内补充侦查完毕。补充侦查以二次为限。补充侦查完毕移送人民检察院后，人民检察院重新计算审查起诉期限。
　　对于二次补充侦查的案件，人民检察院仍然认为证据不足，不符合起诉条件的，应当作出不起诉的决定。

第一百七十七条　犯罪嫌疑人没有犯罪事实，或者有本法第十六条规定的情形之一的，人民检察院应当作出不起诉决定。
　　对于犯罪情节轻微，依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚的，人民检察院可以作出不起诉决定。
　　人民检察院决定不起诉的案件，应当同时对侦查中查封、扣押、冻结的财物解除查封、扣押、冻结。对被不起诉人需要给予行政处罚、处分或者需要没收其违法所得的，人民检察院应当提出检察意见，移送有关主管机关处理。有关主管机关应当将处理结果及时通知人民检察院。