不起诉决定书（杨某甲诈骗案）(公开版)_陕西省人民检察院西安铁路运输分院

陕西省人民检察院西安铁路运输分院

不起诉决定书

陕检铁分诉刑不诉〔2020〕1号

被不起诉人杨某甲，男，1974年**月**日出生，公民身份证号码526271974********，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地福建省龙岩市连城县，住福建省龙岩市连城县**路**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月27日被西安铁路公安局安康公安处取保候审，2020年1月2日被变更强制措施为监视居住。

本案由西安铁路公安局安康公安处侦查终结，以被不起诉人杨某甲涉嫌诈骗罪，于2020年3月24日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年3月27日已告知被不起诉人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被不起诉人，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料，于2020年3月31日将本案与黄某甲、傅某某等23人涉嫌诈骗罪、组织他人偷越国(边)境罪、偷越国(边)境罪、非法经营罪一案、颜某甲涉嫌诈骗罪一案作并案处理。

经依法审查查明：

2018年3月中旬，黄某甲（起诉）、邱某某（起诉）、傅某甲（起诉）、颜某乙（在逃）、杨某乙（在逃）在缅甸勐波维加斯赌场三号楼成立名为“盛发”公司的电信网络诈骗犯罪集团，运营名为“腾讯蛋蛋28”的虚假网络赌博平台，并多次组织国内人员偷越中缅边境到缅甸勐波实施诈骗。2018年8月20日以后该犯罪集团重新制作“云鼎国际”虚假网络赌博平台实施诈骗直至2019年1月。 

诈骗犯罪集团由股东、前台（拉手）、后台（客服）、合伙人四部分组成。股东负责诈骗犯罪集团的运营管理，以各自投资比例的不同分红。前台分成若干个小组，组员俗称“拉手”，负责加人聊天、诱骗客户参与虚拟网络平台赌博。后台是虚假网络赌博平台客服，负责为被害人上下分、控制赌博平台的开奖结果、管理公司实施诈骗时用于接收被害人转账的银行、微信、支付宝账户资金流转等。合伙人是以合作模式加入公司成立拉手小组实施诈骗，诈骗所得利润与“盛发”公司七三分成。

被不起诉人杨某甲于2018年10月20日至10月30日在“盛发”公司担任拉手，接受公司培训，虚构个人身份信息，通过“BIued”同性恋交友软件等交友平台，寻找被害人加为好友，诱骗被害人登陆虚假赌博网络平台进行投注，从公司每月领取基本工资及从自己直接实施诈骗成功的赃款中获得提成。杨某甲参与期间该诈骗团伙实施诈骗犯罪事实10起，诈骗金额人民币246070元。

具体犯罪事实如下：

1．2018年10月20日至2018年10月21日期间，被告人黄某甲、邱某某、颜某乙、杨某乙、刘某某（起诉）、黄某乙（起诉）、颜某甲（起诉）、牛某某（起诉）、杨某甲结伙，采取上述方法诈骗被害人张某某人民币2900元。

2．2018年10月24日至2018年10月31日期间，被告人黄某甲、颜某乙、杨某乙、黄某乙、邓某某（起诉）、颜某甲、牛某某、杨某甲结伙，采取上述方法诈骗被害人夏某某人民币181438元。

3．2018年10月25日2018年10月26日，被告人黄某甲、邱某某、颜某乙、杨某乙、刘某某、黄某乙、颜某甲、牛某某、邓某、杨某甲结伙，采取上述方法诈骗被害人赵某某人民币34760元。

4．2018年10月22日，被告人黄某甲、邱某某、颜某乙、杨某乙、刘某某、黄某乙、颜某甲、牛某某、杨某甲、林某某（不起诉）结伙，采取上述方法诈骗被害人高某某人民币300元。

5．2018年10月23日至2018年10月27日期间，被告人黄某甲、邱某某、颜某乙、杨某乙、刘某某、黄某乙、邓某某、颜某甲、牛某某、杨某甲、林某某结伙，采取上述方法诈骗被害人黎某某人民币1330元。

6．2018年10月26日至2018年10月28日期间，被告人黄某甲、邱某某、颜某乙、杨某乙、刘某某、黄某乙、邓某某、颜某甲、牛某某、杨某甲、林某某结伙，采取上述方法诈骗被害人曹某某人民币1180元。

7．2018年10月27日至2018年10月30日期间，被告人黄某甲、邱某某、颜某乙、杨某乙、黄某乙、邓某、颜某甲、牛某某、杨某甲结伙，采取上述方法诈骗被害人李某某人民币12982元。

8．2018年10月27日至2018年10月28日期间，被告人黄某甲、邱某某、颜某乙、杨某乙、刘某某、黄某乙、邓某某、颜某甲、牛某某、杨某甲、林某某结伙，采取上述方法诈骗被害人王某某民币9970元。

9．2018年10月27日至2018年10月29日期间，被告人黄某甲、邱某某、颜某乙、杨某乙、黄某乙、邓某某、颜某甲、牛某某、杨某甲、林某某结伙，采取上述方法诈骗被害人张某某人民币250元。

10．2018年10月29日，被告人黄某甲、邱某某、颜某乙、杨某乙、黄某乙、邓某某、颜某甲、牛某某、杨某甲、林某某结伙，采取上述方法诈骗被害人李某某人民币960元。

被不起诉人杨某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，自愿认罪认罚，悔罪态度好。

本院认为，被不起诉人杨某甲实施了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的行为，但具有从犯、坦白情节，认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条、第六十七条第三款、第三十七条的规定，犯罪情节轻微，不需要判处刑罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对杨某甲不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向陕西省人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向西安铁路运输中级法院提起自诉。

2020年4月1日