不起诉决定书（杨某甲诈骗案)_重庆市渝北区人民检察院

重庆市渝北区人民检察院

不起诉决定书

渝北检刑不诉〔2020〕Z291号

被不起诉人杨某甲，男，1963年**月**日出生，公民身份号码5102131981********,汉族，高中文化程度，无业，出生地重庆市渝中区,住重庆市渝中区**巷**号。因犯受贿罪，2010年6月2日被重庆市渝中区人民法院判处有期徒刑二年，2012年1月7日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，2019年7月17日被重庆市公安局两江新区分局刑事拘留，同年8月22日被该分局监视居住，2020年2月22日被本院监视居住。

本案由重庆市公安局两江新区分局侦查终结，以被不起诉人杨某甲涉嫌诈骗罪，于2019年12月10日向本院移送审查起诉。本院于2020年1月25日、4月8日两次将本案退回重庆市公安局两江新区分局补充侦查，该局分别于2020年2月25日、5月8日两次将本案重新移送至本院审查起诉。期间，因案情复杂，本院于2020年1月11日、3月26日、6月9日三次延长审查起诉期限十五日。

重庆市公安局两江新区分局移送起诉认定：2018年11月23日，廖某某、周某某（均另案处理）共谋后，共同出资租赁杨某乙位于重庆市两江新区**路**号的房屋，成立重庆市**实业有限公司（以下简称“**公司”），由廖某某担任公司**，周某某担任公司**，二人先后招募何某某（另案处理）担任公司**，招募申某某、濮某某（均另案处理）等人担任**。被不起诉人杨某甲接受廖某某游说，冒充**公司出资人。上述人员通过采取网络、电话联系等方式寻找具有资金需求客户，谎称**公司具有融资借贷实力，骗取客户前来公司洽谈贷款事宜，假意为客户办理贷款融资业务。在此过程中，上述人员按照固定套路，分工合作骗取他人财物，即在与有资金需求的被害人取得联系后，先期安排人员前往被害人所在地进行实地考察，获取被害人企业、资金信息，谎称可以提供贷款，骗取被害人信任，期间由被害人安排食宿、接待、吃请等；后电话告知被害人经公司领导同意可以发放贷款，骗取被害人前往重庆**公司面谈签订协议，期间以为能够尽快落实贷款为名，骗取被害人到其指定的烟酒店、饭店、娱乐场所等购买名贵烟酒、请客吃饭、唱歌，从中获取返现牟利；之后，以办理增资、缴纳资金占用费、律师费等多种名义进一步骗取被害人财物；最后，假借客户资质、股权或抵押物不达标，不符合第三方担保等条件，设置障碍，制造被害人因自身原因导致不能贷款的假象，拖延放贷直至被害人被迫弃贷，给被害人造成重大损失。对诈骗所得，由廖某某、周某某按照比例分配给洽谈业务的人员，剩余所得由廖某某、周某某二人进行平分。2018年12月至2019年3月，廖某某、濮某某、何某某等人伙同被不起诉人杨某甲以**公司的名义采取上述方式骗取被害人杨某丙人民币320000元。其中，2018年12月21日至23日，杨某甲配合濮某某冒充**公司人员一起前往被害人公司进行考察，后按照考察人员每天300元的报酬获利600元。被害人杨某丙来到重庆后，杨某甲受廖某某等人邀约，参与杨某丙请客吃饭、在KTV唱歌娱乐等活动。之后，何某某冒充财务部长以办理增资为由骗取被害人增资服务费320000元。

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为重庆市公安局两江新区分局认定的犯罪事实不清、证据不足。现有证据不能证实杨某甲主观上存在诈骗的故意，明知**公司在从事诈骗活动而仍参与其中，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对杨某甲不起诉。

对杨某甲退出的赃款随同案其它案件移送法院一并处理。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向重庆市人民检察院第一分院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向重庆市渝北区人民法院提起自诉。

重庆市渝北区人民检察院

2020年6月18日

附件：

1．《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

2．《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十五条 人民检察院审查案件，可以要求公安机关提供法庭审判所必需的证据材料；认为可能存在本法第五十六条规定的以非法方法收集证据情形的，可以要求其对证据收集的合法性作出说明。

人民检察院审查案件，对于需要补充侦查的，可以退回公安机关补充侦查，也可以自行侦查。

对于补充侦查的案件，应当在一个月以内补充侦查完毕。补充侦查以二次为限。补充侦查完毕移送人民检察院后，人民检察院重新计算审查起诉期限。

对于二次补充侦查的案件，人民检察院仍然认为证据不足，不符合起诉条件的，应当作出不起诉的决定。