不起诉决定书（杨某甲非法吸收公众存款案)_凯里市人民检察院

贵州省凯里市人民检察院

不起诉决定书

凯检职检刑不诉〔2020〕Z1号

被不起诉人杨某甲，男性，1987年**月**日出生，公民身份证号码5226011987********，苗族，中专文化，贵州**旅游开发有限公司员工，现住凯里市**小区**栋**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2019年10月30日被凯里市公安局刑事拘留；经凯里市公安局决定，2019年12月5日被取保候审；经本院决定，2020年5月28日被继续取保候审。

本案由凯里市公安局侦查终结，以被不起诉人杨某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年2月5日向本院移送审查起诉。

因事实不清、证据不足，本院决定退回侦查机关补充侦查二次（2020年3月20日至2020年4月20日、2020年6月4日至2020年7月3日）。因系重大、复杂的案件，本院决定延长审查起诉期限三次（2020年3月6日至2020年3月20日、2020年5月21日至2020年6月4日、2020年8月4日至2020年8月18日）。

经本院依法审查查明：

2012年9月至2015年8月期间，王某某、谭某某在未经国家金融部门批准的情况下，以**黔东南分公司为平台，许以月利率、预期红利共2.5%、3%的高利回报，利用该公司门口的LED电子显示屏宣传公司信息，和以公司股东、员工介绍他人将资金投资到公司给予投资总金额0.15%、0.3%的提成作为绩效奖励的方式，鼓励公司股东、员工对自己的亲友、熟人进行宣传将资金投入**黔东南分公司有月利率、预期红利共2.5%、3%的高利回报，以人传人、口口相传的形式对外宣传，王某某、谭某某采取与投资人签订借款合同（理财）、临时拆借协议等方式，向公司股东、员工和社会不特定公众郎**、李某甲、李某乙等人吸收资金。王某某、谭某某又将吸收来的资金以月息4.5%至6%高利放贷给杨某乙、罗某某、凯里市**置业有限公司等个人和单位从事经营活动，通过利率差从中牟利。2015年9月，因放贷资金未能收回，王某某、谭某某无力向投资人返本付息，产生大量诉讼和民间纠纷，严重扰乱金融秩序。

2013年，杨某甲经他人介绍到**黔东南分公司从事电脑、网络维护工作和担任王某某的驾驶员，期间，王某某将自己非法吸收资金所得绩效分给杨某甲3600元。2015年至2018年期间，杨某甲使用其工商银行卡号622220824070********的银行账户帮助谭某某、王某某向部分投资人支付付息、退还本金。

案发后杨某甲已向公安机关退缴非法所得3600元。

本院认为，杨某甲的上述行为，情节显著轻微、危害不大，不构成犯罪。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十六条第（一）项和第一百七十七条第一款的规定，决定对杨某甲不起诉。

被害人如果不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向黔东南州人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向凯里市人民法院提起自诉。

                                     凯里市人民检察院

2020年8月18日