不起诉决定书（林某某诈骗案、敲诈勒索案、侵犯公民个人信息案、寻衅滋事案)_敦煌市人民检察院

敦煌市人民检察院

不起诉决定书

敦检公诉刑不诉〔2019〕13号

被不起诉人林某某，女，19**年*月*日出生，居民身份证号码33032219**********，汉族，初中文化程度，户籍所在地浙江省温州市洞头区，住浙江省温州市瑞安市，因涉嫌犯有诈骗罪侵犯公民个人信息罪（原出售、非法提供公民个人信息罪和非法获取公民个人信息罪）,寻衅滋事罪,敲诈勒索罪，于2018年8月18日被敦煌市公安局取保候审。

本案由敦煌市公安局侦查终结，以被不起诉人林某某涉嫌诈骗罪、敲诈勒索罪、侵犯公民个人信息罪（原出售、非法提供公民个人信息罪和非法获取公民个人信息罪）、寻衅滋事罪，于2018年11月17日向本院移送审查起诉。本院于2018年12月29日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年1月28日补查重报；本院于2019年3月7日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年3月13日补查重报。。本院于2018年12月10日、2019年2月21日、2019年4月6日延长审查起诉期限。

经本院依法审查查明：

2018年3月至2018年7月11日，被告人姚某陆续纠集涂某某（在逃）、钱某某（在逃）、被告人金某某、李某某、高某、项某某、瞿某某、陈某某、陈某甲、朱某、张某、高某某、刘某、姜某某、匡某某、涂某甲、杨某某、陈某某、曹某、朱某某、赵某、曾某某、戴某某（不起诉）、陈某甲（不起诉）和被不起诉人林某某以非法占有为目的，在浙江省温州市龙湾区**街道**街**大厦***室设立网络贷款窝点，用未经过工商登记的“万盛金融”网贷公司的名义,冒充正规借款平台引诱被害人借款，通过收取高额“砍头息”、“服务费”、“展期费”牟利，有预谋、有计划地实施套路贷犯罪。

具体作案流程：被告人姚某、金某某、李某某、高某、项某某、瞿某某、陈某某、陈某甲、朱某系出资人，合伙出资购买用于作案的手机、“黑卡”、电脑，注册作案用的微信号、支付宝账号；被告人刘某、姜某某、匡某某、涂某甲、杨某某、陈某某、曹某、朱某某、赵某、曾某某、林某某、戴某某、陈某甲系客服审核人员，使用非法途径获取的公民身份信息，向被害人拨打电话，以无抵押、无担保、无前期费用、迅速放款为诱饵引诱，并筛选出信用良好、有还款能力的被害人，诱导其添加财务放款人的微信；被告人金某某、李某某、高某、项某某、瞿某某、陈某甲、陈某某、朱某对借款人进行审核，确定放款额度，扣除“砍头息”后发放借款，口头约定7天这一明显不利于借款人的借款期限，许诺按时还款将提升借款额度并降息，让借款人登录“有凭证”、“借贷宝”、“米房”“今借到”电子借条平台，签订表面上化利率不超过24%、实际利率为1560％的虚假借款协议，制造虚假交易流水和合法民间借贷的假象，对无法按时还款的按天收取逾期费，并诱导借款人展期，收取展费；被告人高某某、张某、姜某某（后转换为客服审核）、林某某（后转换为客服审核）在借款人无力支付的情况下，对借款人及亲友使用网络催收软件进行电话、短信轰炸，或者发送侮辱、威胁、恐吓内容的信息等软暴力手段滋扰逼债，造成一些被害人辍学、失业甚至自杀未遂等一系列严重的社会危害后果。

在2018年3月9日至7月11日期间，万盛金融网贷集团至少向12289人次放款1810.47万元，实际收回1438.06万元，按照30%的“利息”计算，以收取“利息”的名义，非法获利共计431.42万元（既遂金额），未收回利息111.72万元（未遂金额）。

从2018年3月5日至2018年7月11日，在被告人姚某的组织领导安排下，客服审核人员刘某、姜某某、匡某某、涂某甲、杨某某、陈某某、曹某、朱某某、赵某、曾某某、戴某某（不起诉）、林某某、陈某甲（不起诉）通过软件非法窃取、收集被害人近半年手机通话情况、通讯录、微信联系人，对每个被害人收集、分析、整理其20余项个人信息报告，交由财务放贷进行放款、收款、催收。

经统计：“万盛金融”犯罪集团通过“有脉金控”平台（网址：http：//wsjr.xiazhuanke.com），从2018年3月至7月11日，共窃取72483条个人信息，其中：刘某4370条，曹某5368条，涂某甲5797条，匡某某4936条，朱某某3868条，杨某某3609条，陈某某2862条，姜某某2633条，赵某476条，曾某某437条，戴某某1126条，陈某甲414条，林某某158条。

本院认为，林某某实施了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的行为，但犯罪情节轻微，具有法定、酌定从轻处罚的情节。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对林某某不起诉。

查封、扣押、冻结的涉案款物的依法处理。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向酒泉市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向敦煌市人民法院提起自诉。

2019年4月19日