不起诉决定书（柴某某诈骗案)_潼关县人民检察院

潼关县人民检察院

不起诉决定书

潼检一部刑不诉〔2020〕17号

被不起诉人柴某某，男，1998年**月**日出生，居民身份号码：1427261998********，汉族，专科毕业，户籍所在地：山西省运城市新绛县，住**镇**村。2019年9月17日因涉嫌诈骗罪被潼关县公安局刑事拘留，同年10月25日被潼关县公安局依法执行逮捕。2020年10月16日被潼关县人民检察院取保候审。

本案由潼关县公安局侦查终结，以被不起诉人柴某某等人涉嫌诈骗罪，于2019年12月12日向本院移送审查起诉，本院于12月16日将该案报送渭南市人民检察院，2020年2月26日，渭南市人民检察院将该案退回我院办理，我院于当日受理审查，2020年3月25日本院一次退回补充侦查,侦查机关于2020年4月28日重新报送，2020年5月28日二次退回补充侦查，侦查机关于2020年9月17日重新报送。2020年10月15日本院延长办案期限十五日。

经本院依法审查查明： 

以霍某某为老板的团伙以“借贷宝”软件为平台，以“无抵押、无担保、线上审核、大额快速放款”为诱饵，吸引受害人申请借款，收取借款金额20%-30%的“砍头息”，当被害人无法按期还款时，继续与被害人签订金额更大的“借款”协议来偿还之前的欠款，通过这种“转单平账”“以贷还贷”的方式不断垒高“债务”，以达到非法盈利的目的。

该团伙向6名被害人放款，放款总金额494000元，获取砍头息加展期费95200元。柴某某作为该团伙业务员收取被害人朱某某6000元利息一笔。

认定上述事实的证据如下：

1.被不起诉人及同案犯供述；2.被害人陈述；3.借贷宝账户资料；4.电子数据等。

本院认为，柴某某实施了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的行为，但犯罪情节轻微，悔罪态度较好且认罪认罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对柴某某不起诉。

查封、扣押、冻结的涉案款物的依法处置。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向渭南市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向潼关县人民法院提起自诉。

 

潼关县人民检察院

   2020年10月30日

（院印）