不起诉决定书（柴某某非法经营案）_驻马店市驿城区人民检察院

驻马店市驿城区人民检察院

不起诉决定书

驻驿检二部刑不诉〔2020〕9号

被不起诉人柴某某，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码4128221991********，汉族，小学文化，原系驻马店**汽车服务有限公司财务经理，驻马店市**网络科技有限公司法定代表人，户籍所在地河南省驻马店市泌阳县**乡**村委**庄，现住河南省驻马店市驿城区**路**小区**单元**楼。无前科。因涉嫌非法经营于2019年4月4日被驻马店市公安局东高分局刑事拘留，2019年5月11日因无社会危险性被本院不批准逮捕，2019年5月12日被驻马店市公安局东高分局取保候审。因涉嫌非法经营于2020年5月13日经我院决定取保候审，同日由驻马店市公安局东高分局执行。

本案由驻马店市公安局东高分局侦查终结，以被不起诉人柴某某涉嫌非法经营，于2020年5月12日移送本院审查起诉。本院因案件事实不清、证据不足退回侦查机关补充侦查两次，因案情复杂，本院延长审查起诉期限一次。

驻马店市公安局东高分局移送审查起诉认定：

2016年12月份，吴某某、柴某某、李某某等人以吴某某出资20余万元作为股本，出任公司法人；柴某某出资10万元作为股本出任股东兼财务经理，李某某出资2.5万元作为股本出任股东兼任业务经理的方式将位于驻马店市**路与**路交叉口**二手名车馆（即驻马店市**汽车服务有限公司）接手经营。

2017年起，该公司在未经中国银监会、驻马店市政府金融办许可的情况下，以车辆抵押的方式针对群众发放贷款1895000余元，在与客户签订车辆抵押借款合同的同时与客户签订车辆买卖合同、债权转移合同等空白合同，待客户逾期还款后，未经车主本人允许便将客户张某某的别克轿车、客户范某某的起亚轿车、客户葛某某的K3轿车、客户梁某某等人的车辆转卖他人，回收放贷本金、利息，并从中获利；仅2018年，吴某某、柴某某、李某某等人便分别分红获利达20余万元、15.6万元及11万元。

2018年3月，吴某某、柴某某、李某某等人以柴某某出任法人的方式成立“驻马店市**网络科技有限公司”，并在驻马店市**路与**路交叉口**中心**楼、 **路与**路交叉口**二手名车馆**楼分别开设两处门店；其中以张某某（在逃）为**中心门店经理及负责人；张某某（在逃）为**二手车门店经理及负责人，并招揽朱某某、常某某（在逃）为业务团队经理及多名业务员，在未经中国银监会、驻马店市政府金融办许可的情况下针对群众以“消费贷款”的方式针对群众发放贷款，并设置陷阱合同收取高额手续费、违约金等费用牟利，其中仅朱某某带领的团队至2018年6月份至今就针对群众发放贷款300余万元。

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为本案证据不足，尚不能认定柴某某的行为涉嫌犯罪，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对柴某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

驻马店市驿城区人民检察院

2020年10月22日