不起诉决定书（梁某某敲诈勒索、诈骗等案）_肇东市人民检察院

肇东市人民检察院

不起诉决定书

黑肇检一部刑不诉〔2020〕33号

被不起诉人梁某某，男，1990年**月**日出生，公民身份号码2301021990********，汉族，高中文化，无固定职业，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市**区，住户籍地。2019年7月30日因涉嫌诈骗被肇东市公安局取保候审。

本案经黑龙江省人民检察院指定本院管辖，由肇东市公安局侦查终结，以被不起诉人梁某某涉嫌诈骗罪，于2019年9月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年9月29日已告知被不起诉人有权委托辩护人，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被不起诉人，审查了全部案件材料。本院于2019年11月11日、2020年1月23日两次退回公安机关补充侦查，公安机关分别于2019年12月10日、2020年2月23日补充侦查完毕移送起诉。现已审查终结。

肇东市公安局移送审查起诉认定：被不起诉人梁某某在2013年至2014年间，为以王某甲（另案处理）为首的犯罪集团提供资金60余万。

经侦查发现王某甲名下直接用于借款人还款的光大银行卡62266303********、中国工商银行卡62220835000********、农业银行卡62305201700********、中国建设银行卡62170011400********、哈尔滨银行62175245113********等，进账流水数额高达7300余万元。在“套路贷”犯罪活动中，被害人实际所得借款资金早期由王某甲、闫某某、王某乙、孙某某（均另案处理）、梁某某等人提供，后续王某甲将犯罪所得资金继续投入；所有犯罪所得资金均由王某甲统一管理、支配，主要用于其本人挥霍和反复实施违法经营活动，其余部分用于奖励组织成员及维持组织运营。

认定上述事实的主要证据：书证被不起诉人梁某某的户籍证明、抓获经过、银行流水等；被不起诉人梁某某供述和辩解及同案王某甲、闫某某等人的供述和辩解；鉴定意见书。

本院认为，被不起诉人梁某某涉嫌诈骗罪的犯罪事实不清、证据不足，无法达到起诉标准。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对梁某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向绥

化市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向肇东市人民法院提起自诉。

肇东市人民检察

2020年4月6日