不起诉决定书（楚某某组织、领导传销活动案)_呼和浩特市新城区人民检察院

呼和浩特市新城区人民检察院

不起诉决定书

新城院二部刑不诉〔2020〕4号

被不起诉人楚某某，男，1955年**月**日出生，居民身份证号码1526341955********，汉族，初中文化程度，无固定职业，户籍所在地：内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗**镇**路**号，现住址：同户籍所在地，因涉嫌组织、领导传销活动罪，经呼和浩特市公安局决定于2019年10月31日被取保候审。无前科。

本案由呼和浩特市公安局侦查终结，以被不起诉人楚某某涉嫌组织、领导传销活动罪，经呼和浩特市人民检察院交由我院审查起诉，我院于2020年1月3日收到卷宗五册，光盘五张。因事实不清、证据不足，本院于2020年2月17日第一次退回公安机关补充侦查,公安机关于2020年3月17日重新移送审查起诉。因证据不足，本院于2020年4月17日第二次退回公安机关补充侦查,公安机关于2020年5月18日重新移送审查起诉。本院于2020年2月4日延长审查起诉期限15天。

呼和浩特市公安局移送审查起诉认定：

2010年至2012年期间，被不起诉人马某甲、马某乙、楚某某以所谓的“民间资本运作，互助理财”的名义，通过在呼市互相虚假宣传，吸引呼市籍人员到安徽省合肥市，后转移到河北省三河市燕郊镇进行投资活动，参与人员从呼市向上线投资人员以转账、现金存入指定账户或者现金交付的形式，按照每人每份48930元、49700元等进行投资，投资活动以拉人头发展下线作为返利依据的模式，无任何实际投资项目，实为被不起诉人马某甲、马某乙、楚某某组织领导呼市籍人员进行非法传销活动。截止到案发，马某甲、马某乙、楚某某涉嫌组织领导传销活动案已经有36人来我支队报案，且组织层级已经达到三级，马某甲、马某乙、楚某某均已达到该传销组织的最高级别，且在传销活动中起组织、领导作用，系该传销活动中的组织领导者。该案涉案资金1852780元。

经本院审查并退回补充侦查，本院认为呼和浩特市公安局认定的证据不足，楚某某存在已退出且未收取部分传销参与人款项的可能，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对楚某某不起诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向呼和浩特市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向呼和浩特市新城区人民法院提起自诉。

呼和浩特市新城区人民检察院

2020年6月1日