不起诉决定书（樊某某涉嫌组织、领导传销活动案)_阜阳市颍州区人民检察院

安徽省阜阳市颍州区人民检察院

不起诉决定书

州检刑不诉〔2019〕14号

被不起诉人樊某某，男，****年**月**日出生，身份证号码610126********0738，汉族，初中文化，务农，陕西省高陵县人，住陕西省西安市**县**镇**村**组。犯罪嫌疑人樊某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年9月7日被阜阳市公安局颍州分局刑事拘留，同年9月29日经本院批准逮捕，次日由该局执行逮捕，2019年3月15日本院依法对其取保候审。

本案由阜阳市公安局颍州分局侦查终结，以被不起诉人樊某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年11月28日向本院移送审查起诉。其间，因需要补充证据，本院于2019年1月11日退回侦查机关，侦查机关补充侦查后于2019年2月1日重新移送审查起诉。本院依法延长审查起诉期限十五日（两次）。

阜阳市公安局颍州分局移送审查起诉认定：

2008年至2010年，犯罪嫌疑人樊某某以香港仟亿公司产品为名，在阜阳市引诱他人加入传销组织，并要求加入人员积极发展下线，加入者每人需交3800元购买公司的一份产品，以此发展下线提升级别和收取提成。该传销组织共五个级别。级别的确定如下：新人买一份产品（西服、化妆品）成为E级别业务员。卖出3-9份产品达到D级别，称业务组长。10-64份产品是C级别，称业务主任。卖出65-599份产品是B级别，称业务经理。卖出600份以上，达到A级别，称高级业务员或者A级平台。犯罪嫌疑人樊某某以此传销模式发展下线刘某某（A级，已判决）、武某某（A级，已判决）、吴某某、刘某甲等人，人数已达30人以上，涉及800份产品，涉案金额300万余元以上达到A级头目。

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为阜阳市公安局颍州分局认定的犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对樊某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

2019年12月30日