不起诉决定书（毛某某挪用资金案）_重庆市永川区人民检察院

重庆市永川区人民检察院

不起诉决定书

渝永检刑不诉〔2020〕Z192号

被不起诉人毛某某，男，1973年**月**日出生，公民身份号码5110021973********，汉族，中专文化程度，原重庆**公司法定代表人，四川省内江市人，住重庆市北碚区**小区**（户籍所在地：四川省成都市**区**小区**栋**单元**）。因涉嫌挪用资金罪，于2016年12月21日被重庆市公安局取保候审，2017年12月18日被重庆市公安局监视居住，2019年1月29日被本院监视居住，2019年7月29日被本院取保候审，2020年7月29日解除取保候审。

本案由重庆市公安局侦查终结，以被不起诉人毛某某涉嫌挪用资金罪，于2018年9月27日向重庆市人民检察院第五分院移送审查起诉，该院于同年10月8日交由本院审查起诉。其间，因部分事实不清、证据不足，退回侦查机关补充侦查两次（自2018年11月22日至12月22日、自2019年2月5日至3月5日）；因案情重大、复杂，延长审查起诉期限三次（自2018年11月9日至11月23日、自2019年1月22日至2月5日、自2019年5月2日至5月16日）。

重庆市公安局移送审查起诉认定：

一、将重庆**房地产开发有限公司（以下简称**公司）项目开发贷款1.2亿元挪用，用于重庆**投资咨询有限公司（以下简称**公司）支付购买王某某38%股份的转让款。

2013年至2014年期间，梁某某担任重庆**房地产开发有限公司总经理及重庆**投资咨询有限公司的实际股东，为筹集**公司用于购买彭某某持有的**公司38%的股份（股份由其母亲王某某代持）购股款，利用彭某某急于转让股份，退出**公司的心理，以袁某某代表**公司，有意承接股份为幌子，制造袁某某具备资金实力，**公司具有接收上述股份实力的假象，使得彭某某轻信**公司具备偿债能力，并答应梁某某提出的以**公司尚未发放的1.2亿元银行贷款作为**公司支付股权转让款，后由**公司替**公司偿还所欠银行1.2亿贷款债务的所谓“承债式转股”的股权转让方案。2013年11月2日，在袁某某到场的情况下，被不起诉人毛某某以**公司法定代表人的身份代表**公司与彭某某签订了股权转让协议。**公司随即按照合同约定，先后支付了5000万元转股定金。后梁某某利用担任重庆**房地产开发有限公司总经理的职务便利，利用**集团公司对有关银行贷款资金使用惯例的漏洞，采用虚构交易背景，隐瞒公司大股东的方式，将**公司在建设银行所贷2.91亿项目开发贷款中的1.2亿擅自挪用，用以支付了**公司受让彭某某所实际持有的**公司38%股份的购股款。后梁某某等人通过安排公司财务人员采用故意拖延做账、虚假做账等方式对挪走上述1.2亿资金的真相进行掩饰隐瞒。彭某某在收到上述1.2亿股份转让款后，于2014年3月9日退出**公司。

二、将**公司资金共计5147.92万元挪作他用，用于**公司日常经营、对外投资及偿还借款。

在2014年12月至2016年8月期间，梁某某利用担任重庆**房地产开发有限公司总经理的职务便利、被不起诉人毛某某利用担任公司副总经理的职务便利，隐瞒公司大股东重庆**集团有限公司（以下简称**公司），在未履行任何借款手续的情况下，先后将竣尊公司资金共计5147.92万元挪作他用。

（一）2014年9月22日，梁某某、毛某某擅自将**公司500万资金转入**公司，用于**公司对外借款，至今未予以归还。

（二）2014年10月13日、10月21日，梁某某、毛某某擅自将**公司1000万资金转入**公司，用于**公司关联方成都**公司支付购买土地保证金，至今未予归还。

（三）2014年12月18日至2015年2月11日期间，梁某某、毛某某擅自将**公司3300万资金转入**公司，其中3000万元用于**公司归还所欠**集团公司借款，300万**公司留作自用，至今未予归还。

（四）2014年10月27日至2016年8月24日期间，梁某某、毛某某反复多次通过**公司向**公司转出及划回资金，以掩盖从**公司转出资金的事实，并以此填补**公司资金亏空。截止案发尚欠**公司转出未归还资金347.92万元。

案发后，梁某某、毛某某、彭某某等人与**公司、**集团协商，约定彭某某退还**公司6850万元，梁某某退还**公司500万元，**公司将持有的**公司38%的股份交由**集团代持质押，解押后无条件过户给**集团。现彭某某已退还**公司6850万元、**公司已退还**公司1150万元，**公司已将持有的**公司38%的股权交由**集团持有用于质押融资，尚未完成过户。

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为重庆市公安局认定的犯罪事实不清、证据不足。现有证据不足以证实被不起诉人毛某某与梁某某有挪用**公司资金的共谋，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对毛某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

被害单位如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向重庆市永川区人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向重庆市永川区人民法院提起自诉。

重庆市永川区人民检察院

2020年12月16日