不起诉决定书（汪某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_浙江省龙泉市人民检察院

浙江省龙泉市人民检察院

不起诉决定书

龙检公诉刑不诉〔2020〕18号

被不起诉人汪某某，男，1963年**月**日出生，居民身份证号码3325241963********，汉族，初中文化，住浙江省龙泉市**街道**街**号。因本案，于2019年9月4日被龙泉市公安局刑事拘留，同年9月9日被龙泉市公安局取保候审。

    本案由龙泉市公安局侦查终结，以被不起诉人汪某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月18日向本院移送审查起诉。本院受理后,已告知被不起诉人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被不起诉人，审查了全部案件材料。其间，退回补充侦查二次，延长审查起诉期限二次。

经依法审查查明：

2012年年初至2014年3月份期间，徐某某伙同孙某某、周某某等人（均另案处理）开设赌场并通过发放自制筹码进行抽头渔利（每10000元筹码抽头500元）。2012年至2013年期间，蔡某某到该赌场内赌博并欠赌场赌资100万元。被不起诉人汪某某在明知该100万元系非法债务的情况下，仍答应徐某某和孙某某的请求，以其本人名义“借款”给蔡某某用于归还赌资。2013年4月29日，汪某某分两次将收到徐某某转交的100万元以其本人名义“出借”给蔡某某，再由蔡某某归还给徐某某。同时，汪某某和蔡某某签订借款协议，约定借款金额为100万元，借款期限为3年，月利息1.5分，每季度支付一次利息。

2013年4月29日至2015年2月29日，汪某某累计收到蔡某某支付利息27万元，并将该款项转交给徐某某和孙某某。之后，蔡某某未再支付利息。2016年11月3日，经徐某某授意，汪某某拿着之前和蔡某某签订的借款协议及汇款凭证，到龙泉市人民法院起诉蔡某某。同年11月25日，经龙泉市人民法院调解，蔡某某需归还汪某某100万元本金并支付利息。蔡某某在陆续支付汪某某10万元后又怠于履行，经徐某某授意，汪某某于2019年4月2日到龙泉市人民法院申请执行。同年4月19日，经龙泉市人民法院执行裁定及调解，蔡某某应归还剩余借款90万元。后汪某某收到蔡某某支付的3万元，并将该款项转交给孙某某。

经统计，2013年4月29日至2019年4月19日期间，蔡某某归还本金及利息共计40万元。

认定上述事实的证据有：

1书证：受案登记表、立案决定书、抓获经过、借条、汇款凭证、民事起诉状、龙泉市人民法院民事调解书、申请执行书、龙泉市人民法院执行裁定书、户籍信息等；

2证人徐某某、孙某某、蔡某某等人的证言；

3被不起诉人汪某某的供述与辩解。

本院认为，被不起诉人汪某某实施了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定的行为，依法构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，但犯罪情节轻微，具有自首情节，自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条之规定，不需要判处刑罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款之规定，决定对汪某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

2020年3月30日