不起诉决定书（洪某某组织、领导传销案）_阿拉善左旗人民检察院

阿拉善左旗人民检察院

不起诉决定书

阿左检公诉刑不诉〔2020〕2号

被不起诉人洪某某,女, 1960年**月**日出生, 公民身份号码1529211960********, 汉族,高中文化,户籍所在地内蒙古自治区阿拉善左旗,现住内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗**镇**路**巷,系阿拉善盟**公司下岗职工。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年12月14日被阿拉善左旗公安局取保候审；2019年9月5日由本院决定取保候审。

本案由内蒙古自治区阿拉善左旗公安局侦查终结，以被不起诉人洪某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年9月5日向本院移送审查起诉。因部分事实不清、证据不足本院退回侦查机关补充侦查二次（自2019年10月16日至2019年11月13日；自2019年12月13日至2020年1月9日）。因案情复杂延长办案期限二次（自2019年10月6日至2019年10月20日；自2020年2月11日至2020年2月25日）。

经本院依法审查查明：被不起诉人洪某某2012年12月份通过张某某介绍加入“中国**商”项目，加入该项目的具体操作流程就是通过推荐人介绍，缴纳4000.00元的报单费和100.00元的资料费进行报单，报单后领取“汝**银行司契单”，按照项目规定开始发展介绍两人加入该项目。其本人就是介绍人，三个月内发展成功两个人后，就不用再发展人了，发展的下线和其一样，也再往下发展两个下线就算是完成任务，之后等待分红拿钱。洪某某在阿拉善左旗向秦某某、赵某某介绍了该项目，二人经洪某某介绍后报单加入。通过洪某某、秦某某、赵某某介绍，阿拉善左旗地区共有20人分三级加入中国“中国**商”项目，报单领取“汝**银行司契单”

本院认为，洪某某涉嫌组织、领导传销活动罪存在以下问题：

1、事实方面：被不起诉人洪某某介绍秦某某、赵某某加入“中国**商”项目，洪某某是阿拉善左旗地区的组织者、领导者。阿拉善左旗地区共有20人分三级加入中国“中国**商”项目，报单领取“汝**银行司契单”，人数不够30人。洪某某本人及她的下线秦某某、赵某某都存在以“他人名义自己出资以达到扩充本人的下线数量以达到获取分红、提升层级等目的的行为”，这种以他人名义自己出资发展的“名义上的下线”能否纳入洪某某的下线数量之中存疑。

2、证据方面：

（1）洪某某供述：2013年4月、7月由宁夏来的丁某某，齐某某曾在阿拉善左旗组织过“中国**商”项目的讲座、宣传，洪某某组织阿拉善左旗地区的传销人员听讲座，人数约30人左右，案卷材料中无二人的相关证据材料，两次退回补充该证据，但侦查机关没有找到丁某某，齐某某二人，无法证实洪某某供述真实性。洪某某是否系阿左旗地区“中国**商”项目的组织者、领导者存疑。

（2）“中国**商薪种生根发芽明细表”证明：有30余人从宁夏银川洪某某处加入了中国**商内蒙古分支，洪某某供述是丁某某，齐某某二人发展的下线，因宁夏没有中国**商分支机构，是她本人代替二人报单，此证据再没有其他书面证词相互证实，宁夏地区加入“中国**商”的人员是否系洪某某发展的下线存疑。

故被不起诉人洪某某涉嫌组织、领导传销活动的行为事实不清、证据不足。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对洪某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

检察员：张顺和

2020年2月19日

附相关法律条文：

《中华人民共和国刑法》

第二百二十四条之一：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以交纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十五条：人民检察院审查案件，可以要求公安机关提供法庭审判所必需的证据材料；认为可能存在本法第五十六条规定的以非法方法收集证据情形的，可以要求其对证据收集的合法性作出说明。

人民检察院审查案件，对于需要补充侦查的，可以退回公安公安机关补充侦查，也可以自行侦查。

对于补充侦查的案件，应当在一个月以内补充侦查完毕。补充侦查以二次为限。补充侦查完毕移送人民检察院后，人民检察院重新计算审查起诉期限。

对于二次补充侦查的案件，人民检察院仍然认为证据不足，不符合起诉条件的，应当作出不起诉的决定。

第一百七十八条：不起诉的决定，应当公开宣布，并且将不起诉决定书送达被不诉人和他的所在单位。如果被不起诉人在押，应当立即释放。

第一百七十九条：对于公安机关移送起诉的案件，人民检察院决定不起诉的，应当将不起诉决定书送达公安机关。公安机关认为不起诉的决定有错误的时候，可以要求复议，如果意见不被接受，可以向上一级人民检察院提请复核。

第一百八十条：对于有被害人的案件，决定不起诉的，人民检察院应当将不起诉决定书送达被害人。被害人如果不服，可以自收到决定书后七日内向上一级人民检察院申诉，请求提起公诉。人民检察院应当将复查决定告知被害人。对人民检察院维持不起诉决定的，被害人可以向人民法院起诉。被害人也可以不经申诉，直接向人民法院起诉。人民法院受理案件后，人民检察院应当将有关案件材料移送人民法院。