不起诉决定书（涉企）（陈某甲组织、领导传销活动案）_重庆市大足区人民检察院

重庆市大足区人民检察院

不起诉决定书

渝足检刑不诉〔2020〕Z119号

被不起诉人陈某甲，男，1983年**月**日出生，身份证号码4325221983********，汉族，高中文化，经商，湖南省双峰县人，住重庆市大足区**路**号（户籍所在地湖南省双峰县**镇**村**村**组）。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年1月21日被重庆市大足区公安局刑事拘留，2020年2月27日经本院批准，同日由重庆市大足区公安局执行逮捕，2020年4月22日经重庆市人民检察院第一分院批准延长侦查羁押期限一个月，2020年5月25日经重庆市人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月，2020年9月27日本院决定取保候审。

本案由重庆市大足区公安局侦查终结，以被不起诉人陈某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年7月23日向本院移送审查起诉。2020年8月21日本院决定退回重庆市大足区公安局补充侦查，重庆市大足区公安局于2020年9月20日重新移送审查起诉；2020年10月19日本院决定延长审查期限十五日。

经本院依法审查查明：2012年马来西亚MBI集团公司推出MFC理财平台，宣称MBI公司旗下在全球有大量房地产、旅游、酒店、商店业务，投资MFC理财平台能获得高额回报，且包赚不亏，成为MFC会员须由一名会员推荐，按照100、200、500、1000、2000、5000、15000、35000美金八个不同等级选择缴纳会费，加入后，平台向会员配送对应美金的虚拟代币，会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下层级关系，发展下线可获得直推奖、对碰奖、代数奖。2018年底，MFC平台提现困难，已面临崩盘，MBI公司又推出了MTI理财平台，成为该平台会员需重新缴纳会费，独立构成上下层级关系，发展下线可获得引荐奖、社区奖、辅导奖。MFC、MTI平台通过对推荐者实施奖励，以直接或者间接发展的下线人员数量及缴纳会费金额作为计算和给付报酬的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。

被不起诉人陈某甲于2017年下年经陈某乙（另案处理）推荐加入MFC理财平台，2019年1月注册成为MTI理财平台会员，为陈某乙的直接下线。陈某甲发展了陈某丙、陈某丁、陈某戊、陈某己、肖某甲、肖某乙、费某某、李某某、唐某某加入MFC理财平台；陈某甲在MTI平台中位于第28层，其下线人员达494人，层级达3层以上。在进行上述传销活动中，陈某甲加入了“**团队”，是团队负责人陈某乙的助手，其通过传授经验、分享心得、收集下线人员资料、为下线人员答疑等宣传、管理涉案传销活动。

认定上述事实的证据如下：

1.转账记录、宣传资料等书证；

2.证人陈某乙、满某某、彭某某等人的证言；

3.被不起诉人陈某甲的供述和辩解；

4.鉴定意见；

5.搜查、勘验等笔录；

6.电子数据资料。

本院认为，陈某甲实施了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定的行为，其自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。陈某甲在整个传销组织中层级较低、下线会员人数占比不高，作用次要，是从犯，其犯罪情节轻微，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条、第三十七条的规定，可免予刑事处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对陈某甲不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

重庆市大足区人民检察院

2020年10月29日