不起诉决定书（潘某某诈骗案）_江苏省宜兴市人民检察院

江苏省宜兴市人民检察院

不起诉决定书

宜检刑不诉〔2020〕305号

被不起诉人潘某某，男，1994年**月**日出生，公民身份号码5137011994********，汉族，大专文化，打工，住江苏省苏州市吴江区**镇**街**号（四川省会理县**乡**村**组**号）。被不起诉人潘某某因涉嫌诈骗罪，于2020年5月21日被江阴市公安局刑事拘留，2020年6月20日被江阴市公安局取保候审，2020年11月6日被本院取保候审。

本案由江阴市公安局侦查终结，以被不起诉人潘某某涉嫌诈骗罪，于2020年8月25日向江阴市人民检察院移送审查起诉，因对本案不具有管辖权，江阴市人民检察院于2020年11月3日向本院移送。本院受理后，于次日已告知被不起诉人有权委托辩护人，依法讯问了被不起诉人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。

江阴市公安局移送审查起诉认定被不起诉人潘某某于2019年7月加入诈骗团伙后担任业务员，共诈骗被害人陈某某、王某某、刘某某、乔某某、张某某5人，共计骗得人民币3416.5元。被不起诉人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五第一款的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。

经本院依法审查查明：

2017年6月份，郑某某（另案处理）在河北省加入“上海**化妆品有限公司”网络犯罪团伙；2018年1月，闫某某（另案处理）在河北省加入该网络犯罪团伙，两人伙同诈骗团伙其他成员利用QQ、微信等互联网聊天工具从事网络诈骗活动，先后在河北省涿州市、高碑店市等地，以“累计投资每套2900元的‘化妆品’达一定数额后可以逐级升职，最终拿高工资发财”为诱饵拉人入伙成为公司的“业务员”，后管理、培训、指导“业务员”通过QQ、微信等网络聊天工具加陌生网友为好友，假装与其谈恋爱取得对方信任，后虚构“没有路费过来见面”、“没钱看病”、“缺生活费”、“表爱意”等理由，通过微信红包、微信转账、支付宝转账等手段骗取被害人钱财，并将诈骗所得以“每日生活费”、“化妆品加套额度”等名义上交公司，使得自己在公司内晋升职务。该诈骗集团自上而下分别设有“总经理”、“经理”、“主任”、“主管”、“业务员”等职务，被不起诉人潘某某系“业务员”，负责在“主任”的指示下通过网络聊天软件具体实施诈骗。被不起诉人潘某某于2019年7月加入诈骗团伙后担任业务员，诈骗被害人王某某人民币846.57元、张某某人民币525.33元、刘某某人民币464.06元、乔某某人民币408.06元、陈某某人民币1172.48元，合计骗得人民币3416.5元。其中，涉及被害人陈某某的该起诈骗不属于电信网络诈骗，则被不起诉人潘某某参与网络诈骗数额为人民币2244.02元，尚未达到电信网络诈骗犯罪设定的人民币3000元的入罪标准。

上述事实，有以下证据证明：

1.江阴市公安局出具和调取的户籍信息、侦破经过、接受证据材料清单、扣押决定书、扣押清单等书证；

2.被害人刘某某、乔某某、陈某某等人的陈述；

3.被不起诉人潘某某等人的供述；

4.江阴市公安局制作的辨认、检查笔录；

5.财付通支付科技有限公司提供的电子数据。

本院认为，被不起诉人潘某某没有犯罪事实，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第一款之规定，决定对被不起诉人潘某某不起诉。

被害人如果不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向无锡市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向宜兴市人民法院提起自诉。

宜兴市人民检察院

2020年12月2日