不起诉决定书（焦某某非法吸收公众存款案）_嘉峪关市城区人民检察院

嘉峪关市城区人民检察院

不起诉决定书

嘉城检三部刑不诉〔2020〕242号

被不起诉人焦某某，男，1984年**月**日出生，公民身份号码6221231984********，汉族，初中文化程度，系甘肃省酒泉**建筑工程有限公司法定代表人，户籍所在地甘肃省酒泉市肃州区**路**号**家园**号，住址同户籍所在地。因涉嫌非法吸收公共存款罪，于2020年7月28日被嘉峪关市公安局取保候审，2020年10月21日经本院决定，于次日被嘉峪关市公安局取保候审。

本案由嘉峪关市公安局侦查终结，以被不起诉人焦某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年10月20日向本院移送审查起诉。

    经本院依法审查查明：

2018年3月，酒泉**科技信息有限公司在甘肃省酒泉市注册成立，法定代表人张某甲，实际控制人张某乙（另案处理），经营地址甘肃省酒泉市肃州区**花园**号别墅，统一社会信用代码91620902MA********，公司的经营范围为信息服务、产品销售等，在未经中国人民银行批准的情况下，通过微信朋友圈、微信群和口口相传等途径向社会公众公开宣传，以债权置换为诱饵，采用与社会不特定人群签订《债权转让合同》的手段，非法吸收公众存款。2020年6月5日经甘肃省酒泉弘正会计师事务所审计，截止2019年10月，该公司在全国3个省、自治区设立12个分公司，向社会不特定公众898人非法吸收公众存款，涉案资金人民币7411万元。

2018年8月，被不起诉人焦某某通过加盟的方式在嘉峪关市注册成立酒泉**科技信息有限公司嘉峪关分公司，在未经中国人民银行依法批准的情况下，通过微信朋友圈、口口相传等途径向社会公众公开宣传，以债权置换为诱饵，采用与社会不特定人群签订《债权转让合同》的手段，非法吸收公众存款。2020年6月5日，经甘肃省酒泉弘正会计师事务所审计，酒泉**科技信息有限公司嘉峪关分公司共吸收43名投资者，投资金额1515080元，已返现1223550元，未返现291530元。案发后，被不起诉人焦某某用酒抵账的方式给投资者退赔184580元，剩余的106950元投资者损失全部上缴至检察机关赃款专户。

被不起诉人焦某某于2020年7月28日经公安机关传唤后，于当日到案。

2020年12月18日，被不起诉人焦某某签署了《认罪认罚具结书》。

认定上述事实的证据如下：

1物证：涉案款人民币106950元；2.书证：户籍信息、银行交易明细等书证；3.证人证言：证人胡某某、雷某某的证言；4.被害人陈述：被害人申某某、李某某等5人的陈述；5.被不起诉人供述和辩解：被不起诉人焦某某的供述和辩解；6.鉴定意见：司法会计鉴定报告等；7.退赔情况：被害人赵某某、王某某等22人出具的收条、谅解书。

本院认为，被不起诉人焦某某实施了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款规定的行为。被不起诉人焦某某到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被不起诉人焦某某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻、减轻处罚。被不起诉人焦某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处罚。根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，不需要判处刑罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对焦某某不起诉。

扣押的投资者损失款退回公安机关，由公安机关依法处理。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

嘉峪关市城区人民检察院

                                2020年12月23日