不起诉决定书（王某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_上海市金山区人民检察院

上海市金山区人民检察院

不起诉决定书

沪金检一部刑不诉〔2020〕304号

被不起诉人王某某，女，1987年**月**日生，公民身份号码：41282719870********，汉族，初中文化，无固定职业，住河南省平舆县**街道**庄。2020年5月20日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局金山分局取保候审。

本案由上海市公安局金山分局侦查终结，以被不起诉人王某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月28日移送本院审查起诉。本院受理后，于当日已告知被不起诉人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，告知被害人有权委托诉讼代理人；依法讯问了被不起诉人，听取了被不起诉人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2020年4月13日，被害人沈某某被他人以男女朋友相处、利用赌博网站漏洞获利为由，骗取人民币10万元。

凡某甲（另案处理）明知钱款系犯罪所得，为获利仍答应帮助徐某某转账，并提供银行卡号。2020年4月13日10时许，被害人沈某某被骗的10万元中的5万元转入凡培养的银行卡内，当日11时许，凡某甲按照徐某某的要求，将其中的3.5万元通过微信转给凡某乙（另案处理）。凡某乙明知系犯罪所得，仍答应接收，后将涉案钱款转给被不起诉人王某某。次日，凡某乙、王某某将涉案钱款取出，并将涉案银行卡注销。后被不起诉人王某某明知系犯罪所得，仍将涉案钱款用于开销。

2020年5月20日，被不起诉人王某某被公安机关抓获，到案后如实供述了上述犯罪事实。

另查明，被不起诉人王某某已退赃人民币3.5万元。

上述事实，有以下证据证明：

1．被害人沈某某的陈述和公安机关调取的聊天记录，证实其钱款被骗的经过。

2．同案关系人凡某甲、凡某乙的供述，证实其将涉案钱款转移的经过。

3．公安机关调取的手机截图、银行流水和账户信息，证实涉案钱款的流向。

4．公安机关调取的监控录像和出具的视听资料说明书，证实被不起诉人王某某、同案关系人凡某甲、凡某乙在银行取款、办理业务的情况。

5．公安机关出具的扣押笔录、扣押清单，证实从被不起诉人王某某、同案关系人凡某甲、凡某乙处扣押到涉案手机、银行卡。

6．被不起诉人王某某的供述，证实其对上述犯罪事实供认不讳。

7．公安机关出具的侦破经过，证实本案的案发以及被不起诉人王某某的到案情况。

8．公安机关调取的户籍资料，证实被不起诉人王某某的年龄等基本身份情况。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被不起诉人王某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被不起诉人王某某实施了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款规定的行为，但其所起作用较小，主观恶性较低，认罪认罚，具有坦白情节，积极退赃，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，不需要判处刑罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对王某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向本院申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向上海市人民检察院第一分院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向上海市金山区人民法院提起自诉。

上海市金山区人民检察院　　

2020年8月19日

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚，因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第三十七条对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十七条第二款对于犯罪情节轻微，依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚的，人民检察院可以作出不起诉决定。

第一百八十条对于有被害人的案件，决定不起诉的，人民检察院应当将不起诉决定书送达被害人。被害人如果不服，可以自收到决定书后七日以内向上一级人民检察院申诉，请求提起公诉。人民检察院应当将复查决定告知被害人。对人民检察院维持不起诉决定的，被害人可以向人民法院起诉。被害人也可以不经申诉，直接向人民法院起诉。人民法院受理案件后，人民检察院应当将有关案件材料移送人民法院。

第一百八十一条对于人民检察院依照本法第一百七十七条第二款规定作出的不起诉决定，被不起诉人如果不服，可以自收到决定书后七日以内向人民检察院申诉。人民检察院应当作出复查决定，通知被不起诉的人，同时抄送公安机关。

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