不起诉决定书（王某某非法吸收公众存款案）_贵阳市云岩区人民检察院

贵州省贵阳市云岩区人民检察院

不起诉决定书

云检一部刑不诉〔2020〕Z239号

被不起诉人王某某，男，1980年**月**日生，公民身份号码3302261980********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地浙江省宁海县**街道**路**号，现住贵州省毕节市七星关区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月18日被贵阳市公安局云岩分局刑事拘留，于2019年10月24日经本院批准，次日被贵阳市公安局云岩分局执行逮捕。2019年11月5日由贵阳市公安局云岩分局变更强制措施为取保候审。本院于2020年6月17日对其取保候审。

本案由贵阳市公安局云岩分局侦查终结，以被不起诉人王某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年6月15日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年6月17日告知被不起诉人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被不起诉人，听取了被不起诉人及辩护人的意见，审查了全部案件材料，核实了案件事实与证据。期间因案件需要，延长审查起诉期限15日（自2020年7月16日至2020年7月30日）。

经本院依法审查查明：

2017年年初，欧某某、戴某某（另案处理，下同）通过与被不起诉人王某某、李某某（另案处理，下同）商议在贵阳市成立融资公司，双方达成协议，由被不起诉人王某某作为策划方的出资人先行垫资80余万元筹建公司，安排李某某负责具体筹建事宜，待公司成立并运营后，欧某某、戴某某需按约支付被不起诉人王某某包括垫资款和收益共计人民币150万元。

2017年5月，李某某开始公司的筹备、运营等工作。2017年8月22日，戴某某为法定代表人的贵州**投资有限公司登记成立（欧某某的驾驶员黄某某代其持股30%，戴某某持股70%），登记住所在贵阳市南明区**路**社区，实际住所在贵阳市云岩区**街**栋**楼**号，经营范围不含投资、融资理财、投资、融资理财咨询业务，不得从事非法集资，非法吸收公众存款等违法金融活动，不得从事未批准的金融活动。

2017年12月8日，贵州**投资有限公司正式营业，至2018年8月案发，贵州**投资有限公司未经有关部门依法批准，以贵州**商贸有限公司、上饶市**贸易商行为借款方，贵州**投资有限公司为居间保证人的方式，通过向社会不特定人员发放宣传资料、拨打电话介绍融资业务等途径对社会公开宣传，以投资3个月年利率13%，投资6个月年利率15%，投资12个月年利率16%，投资12个月到期一次性还本付息的年利率是18%的高额回报，向社会不特定人员28人非法吸收公众存款400万元（其中，2017年12月8日至2019年1月31日李某某离职期间，贵州**投资有限公司非法吸收公众存款合计247万元），并通过POS机刷卡直接将被害人的投资款汇至欧某某（借款人贵州**商贸有限公司收款账户）、陶某某（借款人上饶市**贸易商行收款账户）个人账户后，由欧某某使用及金泰通公司运营。

经贵州诚隆会计师事务所鉴定，截至2018年8月8日，本案涉嫌非法吸收公众存款涉及投资人28人，吸收公众存款本金400万元，投资人收回利息96514.78元、本金11万元。其中：2018年1月31日前吸收公众存款本金247万元。

2019年9月17日，被不起诉人王某某被公安机关抓获归案。

案发后，被不起诉人王某某退赃款130万元；欧某某退赃款32万元，并将价值227万元的房产转移登记至部分投资参与人名下作为偿还本金，取得该部分投资人的谅解。

本院认为，王某某实施了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定的行为，鉴于其归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，且主动全额归还本金。根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对王某某不起诉。

被不起诉人王某某所退款项人民币130万元由本院按集资参与人损失金额发还集资参与人。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉

贵州省贵阳市云岩区人民检察院

2020年7月29日