海南省五指山市人民检察院
不起诉决定书
五检刑不诉〔2020〕Z11号
被不起诉人王某甲，男，1961年**月**日出生，居民身份证号码4602001961********，黎族，大学文化程度，群众，五指山黎乡**股份有限公司法人代表、董事长,户籍所在地海南省三亚市，住海南省五指山市**乡五指山黎乡**股份有限公司基地宿舍。因涉嫌合同诈骗罪，经本院批准，于同2019年7月22日由五指山市公安局执行逮捕，2020年2月20日，因羁押期限届满，被本院取保候审。
本案由五指山市公安局侦查终结，以被不起诉人王某甲涉嫌合同诈骗罪，于2019年9月23日向本院移送起诉。因事实不清，证据不足，本院于2019年10月23日第一次退回补充侦查，侦查机关于2019年11月21日补查重报；因事实不清，证据不足，本院于2019年12月20日决定第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年1月20日补查重报。
五指山市公安局移送起诉认定：2005年10月，王某甲开办了海南五指山黎乡**股份有限公司。多年后，公司处于负债状态，经营困难。2013年4月25日王某甲用时任妻子王某乙的身份在平安银行**分行贷款200万元，还款期限一年(2014年4月26日还清，其中，还款来源200000元系向符某某个人所借）；2014年3月10日，王某甲以经营公司为由，向刘某甲借款200万元。在银行贷款期限即将届满、刘某甲借款逾期，400万元急需偿还、没有能力偿还的情况下，其却于2014年4月初，通过战友何某某，找到其曾经服役的**师政委丁某某，向其展示公司的各种宣传报道资料等材料，让对方觉得该公司有很好的发展前景，而没有将公司面临还债的状况告知丁某某，随后称公司扩建养殖基地，需要资金周转，向丁某某借款100万元，丁某某信以为真，同意借给王某甲100万元，双方签订借款协议，约定该笔借款的用途为王某甲用于五指山**养殖基地的鸡舍扩建及配套建设，利息按每年13%计算，借款期限为一年。2014年5月3日，丁某某向王某甲的中国银行银行卡(账号62178678000********)转账100万元。王某甲在获得100万元后，即于当年5月5日将83000元转账给海南琼中**担保有限公司，拟用于**市农村信用社的贷款；323000元用于个人还款，其中将203000元转账给符某某，归还其在2014年4月25日向符某某所借用于偿还其时任妻子王某乙在2013年向平安银行贷款的200000元，并支付利息3000元；120000转给其女婿龙某某的账户，20000元用于还龙某某借款，100000元由龙某某转给王某乙，用于继续在平安银行贷款的保证金；20000元转账给海南**责任有限公司，用于公司宣传；2014年5月6日，转账25000元给海南**电视总台的刘某乙，用于支付王某甲让帮忙找团队制作**公司宣传视频的费用；其短时间内多次将中国银行银行卡内的余额进行取现，取现金额达185000元，其供述，取现资金大部分用于公司购买鸡饲料，但查询，其公司在海南澄迈**有限公司和海南**饲料有限公司购买饲料时，均未使用现金购买，都是转账或刷卡支付，另有多笔款项拒不交代具体用途。
2014年5月8日，王某甲再次用王某乙的身份在平安银行**分行贷款200万元；2014年4月29日，以**公司名义在**市农村信用合作联社贷款200万元；2014年11月14日以**公司名义在**长江村镇银行贷款300万元；2015年8月15日，王某甲向张某某借款500万元，其中300万元用于偿还**长江村镇银行的贷款；2016年12月11日，向班某某借款10万元；拖欠海南**律师事务所律师费200000元。合同签订一年后，王某甲以没有钱为由，—直未还丁某某的100万元借款。至今，王某甲仅归还丁某某利息含本金共417500元。在2014年5月3日获得丁某某100万元借款前后，王某甲一直处在不断借款、不断还债的状况，至今仍有平安银行**分行贷款200万元、**市农村信用合作联社贷款200万元未能还清。因未按约定偿还借款和付律师费，其分别被**市农村信用合作联社、张某某、刘某甲、班某某、海南**律师事务所状告到法院。2015年12月，该公司因亏损经营不下去。
经本院审查并退回补充侦查二次，本院仍然认为认定被不起诉人王某甲涉嫌合同诈骗罪的事实不清、证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对王某甲不起诉。
被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向海南省人民检察院第一分院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向五指山市人民法院提起自诉。
副 检察 长：黄 汉
检察官助理：刘名文
2020年6月12日
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