不起诉决定书（王某甲非法吸收公众存款案）_河北省任丘市人民检察院

河北省任丘市人民检察院

不起诉决定书

任检二部刑不诉〔2021〕Z1号

被不起诉人王某甲，女，1980年**月**日出生，居民身份证号码1309821980********，汉族，大专文化，现住河北省任丘市**家园**区**号楼**单元**室，中石油渤海钻探第四钻井公司综合管理站工作人员，中共党员，2019年8月30日因涉嫌非法吸收公众存款罪被冀中公安局任南分局取保候审，2020年8月28日被我院决定取保候审。

本案由冀中公安局任南分局侦查终结，以被不起诉人王某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年8月28日向本院移送审查起诉。本院于2020年9月28日第一次退回冀中公安局任南分局补充侦查，任南分局于10月28日再次移送审查起诉；本院于2020年11月27日第二次退回任南分局补充侦查，任南分局于11月25日再次移送审查起诉。

冀中公安局任南分局移送起诉认为：2014年4月至11月间，王某甲以投资“JILD"公司（翡翠环球投资控股有限公司）可以获得高额分红为诱饵，向社会不特定人群（李某某、王某乙、陈某某、张某某、蔚某某）吸收公众存款达2979410元，并造成被害人损失2234058元。经本院审查认为：“JILD"公司（翡翠环球投资控股有限公司）的运营模式系传销模式，被不起诉人王某甲系该传销组织的参与者，其发展会员形成两个层级，下线14人，其行为不符合非法吸收公众存款罪构成要件，应认定为传销行为。其既不是JILD公司传销组织的组织者和领导者，也未对该传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起到关键性作用，故其不构成组织、领导传销活动罪。

本院认为，被不起诉人王某甲的上述行为，情节显著轻微、危害不大，不构成犯罪。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十六条第（一）项和第一百七十七条第一款的规定，决定对王某甲不起诉。

被害人如果不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向沧州市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向任丘市人民法院提起自诉。

     

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   二〇二一年一月十五日

本不起诉决定书适用法律法规：

《中华人民共和国刑法》：

第一百七十六条   非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

第二百二十四条之一   组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

《中华人民共和国刑事诉讼法》：

第16条  有下列情形之一的，不追究刑事责任，已经追究的，应当撤销案件，或者不起诉，或者终止审理，或者宣告无罪：

（一）情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的；

（二）犯罪已过追诉时效期限的；

（三）经特赦令免除刑罚的；

（四）依照刑法告诉才处理的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的；

（五）犯罪嫌疑人、被告人死亡的；

（六）其他法律规定免予追究刑事责任的。

第一百七十七条   犯罪嫌疑人没有犯罪事实，或者有本法第十六条规定的情形之一的，人民检察院应当作出不起诉决定。

对于犯罪情节轻微，依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚的，人民检察院可以作出不起诉决定。

　　人民检察院决定不起诉的案件，应当同时对侦查中查封、扣押、冻结的财物解除查封、扣押、冻结。对被不起诉人需要给予行政处罚、处分或者需要没收其违法所得的，人民检察院应当提出检察意见，移送有关主管机关处理。有关主管机关应当将处理结果及时通知人民检察院。