不起诉决定书（班某某组织、领导传销活动案）_湖南省怀化市鹤城区人民检察院

湖南省怀化市鹤城区人民检察院

不起诉决定书

怀鹤检刑不诉〔2020〕82号

被不起诉人班某某，男，1968年**月**日出生于河北省保定市，公民身份号码1306021962********，汉族，高中文化，经商，户籍所在地河北省保定市莲池区**街**号**栋**单元**号，住河北省保定市莲池区**号楼**单元**室。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2019年6月20日被怀化市公安局刑事拘留，因犯罪事实不清，证据不足，怀化市人民检察院于2019年7月26日决定不批准逮捕，同日经怀化市公安局决定取保候审，2019年11月26日经本院决定取保候审。

本案由怀化市公安局侦查终结，以被不起诉人班某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年11月21日向怀化市人民检察院移送审查起诉，因本案同案人员姜某某等人已指定本院审查起诉，怀化市人民检察院于2019年11月25日将本案移交本院审查起诉。本院于2019年12月25日、2020年3月7日、2020年6月1日决定延长审查起诉期限十五日各一次；本院于2020年1月9日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年2月7日补查重报，本院于2020年3月22日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年5月1日补查重报。

怀化市公安局移送审查起诉认定：2015年年底，姜某某经一名尹姓男子介绍认识艾尔发币，2016年8月份，姜某某带领贾某某、陈某某、王某某等人前往韩国考察艾尔发币公司，之后于2016年年底在沈阳酒店召开艾尔发币中国区第一次新闻发布会，宣告艾尔发币模式正式进入中国，借助姜某某注册的**世纪国际系统平台在全国进行广泛推广。辽宁善德区**公司在互联网注册公司网站https://alpacoinq.com、中国易所https://alpaex.net、会员管理系统https://alpacoinoffice.com等多个网站域名，依靠艾尔发币韩国服务器搭建数据库对会员进行统一管理。其后上述网站更改域名，新的会员平台网址为www.luxalpachaingroup.com、官网为luxalpa.com、交易所为zbg.com、新电子钱包为luxalpawallet.com。该组织在全国多次举行招商培训会议，由公司高管和团队领导人讲解会员奖励制度，大肆宣传公司各种荣誉及所谓成就，进行虚假宣传，引诱他人加入，在全国发展会员，并以发展会员的数量和缴纳的会员费多少作为直接、间接计酬、返利依据，从事组织、领导传销活动，牟取巨额非法利益。

犯罪嫌疑人班某某系艾尔发币公司中国区项目的积极组织、参与者，且为艾尔发币公司七星级别会员之一。2016年6月经其上线贾彦峰推荐注册艾尔发币会员至被抓获期间，共注册和使用2个艾尔发币会员账户。班某某使用手机号码1881305****登陆的7星bjg521主账户位于系统第10层级，其下线层数达74层，发展下线会员达7812人，共盈利717918.8美元。通过绑定的银行卡62284812622********、6222080409********，62179813400********共提现人民币3879628元。

案发后，怀化市公安局冻结犯罪嫌疑人班某某名下3个银行账户，冻结金额共计55530.99元，并依法扣押犯罪嫌疑人班某某退缴的赃款40万元。

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为怀化市公安局认定的犯罪事实不清、证据不足，现有证据不能认定班某某为“艾尔发币”传销组织的组织者、领导者，经二次补充侦查仍证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对班某某不起诉。

公安机关依法冻结班某某银行卡内的55530.99元及扣押其退缴的40万元，系班某某从事传销活动的违法所得，应当予以没收，上缴国库。

怀化市鹤城区人民检察院　　

2020年6月15日