不起诉决定书（甘某某非法吸收公众存款、强迫交易案）(公开版)_湘阴县人民检察院

湖南省湘阴县人民检察院

不起诉决定书

湘阴检公诉刑不诉〔2020〕15号

被不起诉人甘某某，男，1970年**月**日出生，身份证号码4306241970********，汉族，高中文化程度，湖南省湘阴县人，住湘阴县**镇**社区居委会**组。因犯盗窃罪于1989年6月16日被湘阴县人民法院判处有期徒刑五年，因涉嫌强迫交易罪于2019年4月25日被湘阴县公安局刑事拘留，同年5月31日经本院批准逮捕，同日由湘阴县公安局执行。

辨护人韩喜，湖南九野律师事务所律师。

本案由湘阴县公安局侦查终结，以被不起诉人甘某某涉嫌强迫交易罪，于2019年8月31日向本院移送审查起诉。其间，因案情复杂，延长审查期限二次（自2019年10月1日至10月15日、2019年12月14日至12月28日），因事实不清，证据不足，退回侦查机关补充侦查二次（自2019年10月13日至2019年11月13日、2019年12月27日至2020年1月27日）。

湘阴县公安局移送审查起诉认定：

犯罪嫌疑人甘某甲（另案处理）系湘阴县**物业法人代表，犯罪嫌疑人甘某某系**物业在湘阴县“**”小区经理。犯罪嫌疑人甘某甲、甘某某自2011年至今采取“软暴力”、威胁恐吓业主等方式强行霸占小区物业提供物管服务。2014年6月份至2015年7月份期间，建中物业在合同期满后采取暴力殴打业主、邀集社会闲散人员采取断水、断电的方式强行催收物业费。2018年6月30日合同期满后，继续霸占小区物业，强行提供物业服务至今。

经本院审查并二次退回补充侦查，本院仍然认为湘阴县公安局认定的犯罪事实不清、证据不足，理由如下：

一、甘某某威胁、殴打业主，强迫业主接受物业服务的证据存在矛盾。

1.业委会主任段某某证实张某某遭受物业公司工作人员的恐吓、威胁，该事实但未得到张某某的印证；

2.业委会主任钟某某证实甘某某、甘某甲为达到恐吓的目的，在召开业委会之前，物业公司员工陈某某和带人踢其家门，进行威胁，但陈某某和证实是因收取物业费与钟某某发生争执；

3.多名业主证明经过投票后选择**物业，业委会成员则证明受到威胁后与**物业签订合同，关于是否自愿接受**物业公司提供物管服务的问题上，业主与业委会意见存在分歧。

二、**物业公司强行与业委会签订合同的证据存在矛盾

1. 业委会主任及部分成员均证实遭受威胁后被迫签订合同，但住建局物管办主任李某某证实所签订的三份合同程序合法，特别是第三份合同签订之前组织召开过业主会议，经业主投票选择继续聘用**物业公司；

2.部分业主证实因业主之间意见分歧大，无法组织召开业委会，也未张贴过要求解聘**物业的通知。

三、甘某某强迫家和物业退出经营的证据存疑

1.家和物业员工及业委会主任均证明家和物业与业委会签订了《物业管理合同》，但业主证明《物业管理合同》系业委会主任私自签订，李某某也证明家和物业与业委会签订的合同不符合程序；

2.关于甘某某与段某某发生冲突的情节，段某某的证言与其他证人证言及甘某某的供述存在矛盾；

3.证人证明家和物业进场的程序不合法，并有业主证明反对家和物业进场。

四、在收取物业费的过程中，**物业公司工作人员的不当行为与本案事实没有关联性。

综上，业委会主任及部分成员证实犯罪嫌疑人甘某某以暴力、威胁手段强行提供服务的证据与职能部门工作人员、部分小区业主、部分业委会成员的证据之间存在无法排除的矛盾，证据不能形成锁链，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对甘某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向岳阳市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向湘阴县人民法院提起自诉。

2020年2月19日