不起诉决定书（田某某诈骗案）_四川省江油市人民检察院

四川省江油市人民检察院

不起诉决定书

江检诉刑不诉〔2020〕84号

被不起诉人田某某，男性，1981年**月**日出生，居民身份证号码4403011981********，汉族，大学专科文化，广东省深圳市**汽车贸易有限公司实际控制人，户籍地广东省深圳市宝安区**乡**道**号楼**单元**号，住广东省深圳市福田区**栋**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月29日被江油市公安局刑事拘留，于2019年6月5日经本院批准，同日由江油市公安局执行逮捕。

辩护人朱秋惠，广东鹏拓律师事务所律师。

辩护人赵尚军，湖南锐杰律师事务所律师。

本案由江油市公安局侦查终结，以被不起诉人田某某涉嫌诈骗罪，于2019年10月10日向本院移送审查起诉。本院于2019年11月25日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年12月25日补查重报；本院于2020年2月9日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年3月9日补查重报。本院于2019年11月11日、2020年1月26日、2020年4月10日三次延长审查起诉期限。

江油市公安局移送审查起诉认定：

2018年10月初，“2.23”集团诈骗案被害人陈某甲被一微信昵称为“明志第二讲陈潇”的人拉入“忠于人品=陷于才华”炒股微信群，群里的“明志”、“满城”等人以国内A股市场不景气为由引导被害人陈某甲炒新加坡A50指数，并向陈某甲发送直播间链接及账号、密码，让陈某甲到直播间听取“王中华”、“李国宏”、“秋收”等“老师”关于新加坡A50指数的课程，在被害人陈某甲通过学习上述课程并产生购买欲望后，自称开户客服的“开户客服-MATA”向被害人陈某甲发送开户平台****，并指导陈某甲完成开户并下载MT4软件。被害人陈某甲在“明志”老师的指导下,从2018年11月15日开始通过从ICTA平台入金至不同的私人账户的方式进行A50的买涨买跌，至2019年1月24日共计入金4351426元，在发现被骗后将账户剩余的183462.19元出金，共计被骗4351426元。其中2018年11月20日，陈某甲通过其名下的中国银行账号为62178531000********分三次向贺某某农业银行账号62305201200********转款共计479998元，同日深圳**汽贸有限公司通过POS刷卡方式从贺某某农业银行账号尾号为7170卡刷卡120万余元；2018年11月23日，陈某甲通过其名下的中国银行账号为62178531000********分两次向谭某某农业银行账号为62305210900********转账共计23万余元。2018年11月26日，深圳**汽贸有限公司通过POS刷卡方式从谭某某农业银行账号尾号为0478卡刷卡308万余元；2018年11月28日，陈某甲通过中国银行账号为62178531000********向陈某乙邮政银行账号为62179955300********卡转账共计19万余元，同日深圳**汽贸有限公司通过POS刷卡方式从陈某乙邮政银行账号尾号为8833卡刷卡71万余元；2019年1月14日，陈某甲通过其名下的中国银行账号为62178531000********向刘某某邮政银行账号为62179955100********转账299999元，同日刘某某邮政银行账号为62179955100********向汪某某长沙银行卡号为62144678731********转账299980元，同日深圳**汽贸有限公司通过POS刷卡方式从汪某某长沙银行账号尾号为8277卡刷卡68万余元；根据从周某某处扣押的POS机刷卡回执显示，2018年11月16日至2019年2月19日，深圳**汽贸有限公司通过POS刷卡方式从湖南**资产管理有限公司掌握的不同私人账户刷卡共计3600余万元。根据深圳**汽贸有限公司账目显示，并无与湖南**资产管理有限公司业务往来流水。

经本院审查并退回补充侦查，因本案关键涉案人员尚未到案，本院仍然认为江油市公安局认定的犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对田某某不起诉。

扣押的涉案款物由扣押机关依法处理。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向绵阳市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向江油市人民法院提起自诉。

                   2020年4月24日