不起诉决定书（盖某甲组织、领导传销活动罪）_广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民检察院

广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民检察院

不起诉决定书

南市西检刑不诉〔2020〕29号

被不起诉人盖某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份号码3706131987********，汉族，初中文化程度，户籍所在地山东省烟台市莱山区**街**号**号，2019年11月19日因涉嫌组织、领导传销活动罪被南宁市公安局西乡塘分局刑事拘留，同年12月25日被本院批准逮捕，次日由南宁市公安局西乡塘分局逮捕。

本案由南宁市公安局西乡塘分局侦查终结，以被不起诉人盖某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年2月26日向本院移送审查起诉。本院于2020年3月26日延长审查起诉期限一次。

南宁市公安局西乡塘分局移送审查起诉认定：

犯罪嫌疑人刘某某、濮某某（二人另案处理）等人自2013年起在南宁参与以交钱申购虚拟份额参加名为“资本运作”的组织，通过拉人头发展下线，形成上下线传销网络关系，要求下线交纳69800元申购份额加入“资本运作”组织，并依照层级排位、级别和发展下线的数量予以瓜分获得非法收益的方式进行传销活动。该传销组织从2013年至今发展极其庞大，根据该组织成员收取下线申购款、发放下线提成银行账户交易对象及查扣的网络层级图、账本反应的情况，该组织发展的下线人员超过1000人，涉案金额特别巨大。

盖某甲于2016年由李某某发展交钱申购份额加入该“资本运作”传销组织，加入后其发展了盖某乙、李某某等人交钱申购份额加入“资本运作”，在参与“资本运作”传销组织的过程中，随着下线人员的滚动增加，2018年犯罪嫌疑人濮某某成为老总级别人员，参与管理学习、纪律、申购等工作。其伞下人员超过30人，层级超过3级。其在传下组织内部起到组织、领导的重要关键作用。

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为南宁市公安局西乡塘分局认定的犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对盖某甲不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

  

  广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民检察院

2020年4月7日