不起诉决定书（相对不起诉适用含认罪认罚）（周某某）(公开版)_安徽省绩溪县人民检察院

安徽省绩溪县人民检察院

不起诉决定书

绩检一部刑不诉〔2020〕16号

被不起诉人周某甲，男，1971年**月**日生，身份证号码3425311971********，汉族，高中文化，绩溪县**小额贷款有限公司股东、董事长、法定代表人，绩溪县**商贸有限公司、绩溪**养老服务有限公司法人代表，绩溪县**镇**社区居委会主任，户籍所在地安徽省宣城市绩溪县，住绩溪县**镇**号。2014年6月24日，因饮酒后驾驶机动车被绩溪县公安局交通管理大队罚款1500元、暂扣机动车驾驶证6个月；2016年9月13日，因饮酒后驾驶机动车被处罚过，又再次饮酒后驾驶机动车，被绩溪县公安局行政拘留10日；2016年9月30日，因饮酒后驾驶机动车被处罚过，又再次饮酒后驾驶机动车，被宣城市公安局交通警察支队罚款2000元、吊销机动车驾驶证、二年内不得重新取得机动车驾驶证。因涉嫌抽逃出资罪，于2020年7月30日被绩溪县公安局取保候审。

本案由绩溪县公安局侦查终结，以张某甲、周某甲、刘某某、张某乙涉嫌抽逃出资罪，于2020年9月11日向本院移送审查起诉。因该案重大、复杂，本院于同年10月9日决定延长审查起诉期限十五日（10月12日至10月26日）。

经本院依法审查查明：

2011年5月18日，经安徽省人民政府金融工作办公室批复，张某甲等人注册成立安徽省绩溪县**小额贷款公司，经营发放小额贷款业务。张某甲任董事长（法定代表人），周某甲、刘某某、张某乙、夏某某（2019年因病去世）任董事，股东11人，注册资本6000万元，其中张某甲出资1200万元，周某甲、刘某某、张某乙分别出资600万元；张某甲妻子洪某甲出资600万元，周某甲妻子胡某甲、刘某某妻子王某某、张某乙妻子张某丙、夏某某前妻吴某某分别出资300万元。洪某乙出资600万元，其中100万元由张某甲实际出资，300万元为周某乙出资，股权由洪某乙代持。2011年5月16日，6000万注册资本由全体股东以货币方式缴足并通过验资。

张某甲、周某甲、刘某某、张某乙、夏某某在筹建公司时，因对经营方式等问题意见不一，考虑到资金安全和成本，四人商议决定公司成立后抽回各自出资。2011年5月18日至5月30日，张某甲、周某甲、刘某某、张某乙、夏某某分别以胡某乙等22人名义，制作虚假借款合同，通过向安徽省绩溪县**小额贷款有限公司借款的方式，将注册资本5990万作为借款转入上述22人账户，随后再将资金转入各自指定账户进行使用，其中张某甲实际使用2390万元（含洪某乙出资600万元），周某甲、张某乙、刘某某、夏某某各实际使用900万元。2014年，安徽省绩溪县**小额贷款公司已停止营业。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明、违法犯罪记录查询资料、私营企业基本注册信息查询单等书证；

2.证人周某乙、洪某乙、洪某甲等人的证言；

3.被不起诉人张某甲、周某甲、刘某某、张某乙的供述与辩解。

本院认为，被不起诉人周某甲抽逃注册资金，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百五十九条第一款的规定，构成抽逃出资罪，但主观恶性较小，社会危害性不大；周某甲在公安机关电话传唤后主动到案，如实供述自己的犯罪行为，是自首，根据第六十七条《中华人民共和国刑事诉讼法》之规定，可以从轻处罚。周某甲自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑法》第三十七条之规定，周某甲犯罪情节轻微不需要判处刑罚。据此，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款之规定，决定对周某甲不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

 

绩溪县人民检察院

                               2020年10月22日