不起诉决定书（相对不起诉适用含认罪认罚）（文某某）(公开版)_信阳市浉河区人民检察院

信阳市浉河区人民检察院

不起诉决定书

信浉检二部刑不诉〔2020〕1号

被不起诉人文某某，女，xxxx年xx月xx日出生，居民身份证号码4130011969********，汉族，高中毕业，无业，户籍所在地河南省信阳市浉河区，住浉河区********。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月14日被信阳市公安局浉河分局刑事拘留，2019年6月17日被信阳市公安局浉河分局取保候审；因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年1月20日经信阳市浉河区人民检察院批准，于次日被信阳市公安局浉河分局逮捕，2020年1月22日被监视居住。

本案由信阳市公安局浉河分局侦查终结，以被不起诉人文某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年3月20日向本院移送审查起诉。期间于2020年4月16日第一次退回公安机关补充侦查，公安机关于2020年5月16日补查重报。

经本院依法审查查明：

云联惠公司于2014年1月在广东省广州市注册成立，法定代表人为黄某某，实际控制人为董事长黄某（另案处理）。云联惠主要通过其电商交易平台——云联商城进行营运，宣称在云联商城消费能够获得消费金额100%的积分返还（即“消费全返”）吸收会员。云联惠主要通过上线会员推荐方式发展会员、会员包括普通会员、金钻会员、铂钻会员三个等级。普通会员注册时，均获取一个“注册ID”，同时必须填写推荐人的注册ID，普通会员缴纳99.9元升级为金钻会员，缴999元升级为铂钻会员，云联惠后台系统根据推荐关系自动锁定上下线关系，上线的会员级别不能低于下线的级别，上下线不限层级，原则上可以无限发展，由此形成自上而下、多层级、金字塔状的组织结构。在会员获利方面，云联惠规定，会员除了发展直接下线可以获得一次性奖励外，只要下线会员通过缴费升级、消费或者销售、推荐奖励等方式获得积分收入时，云某商城的后台系统都会根据上下线层级关系自动计算、分配上线各层人员相应的报酬，层级越高，会员数量越多，获得的利益悦达，形成“复试计酬”的分配利润形式。

截至2017年12月31日，云联惠公司已在全国31省（市、自治区，不含港澳台）发展了865家代理商推广云联商城的“消费全返”经营模式，会员达到680.6万人，按类型划分其中个人消费会员669万，联盟商家会员11.6万；按级别划分普通会员592万（未缴纳会员费）、金钻会员11.9万、铂钻会员76.7万，会员形成了118层的巨型金字塔结构。 截至2017年12月31日，云联惠公司共收取“16%创业共享金”208亿元，会员费7.8亿元，代理费23.5亿元，出售股权获利3亿多元，收取提现手续费16.9亿元。

犯罪嫌疑人文某某于2016年9月10日经宋某推荐加入云联惠，并缴纳999元升级为铂钻会员，通过微信宣传发展会员。经广东鑫证司法鉴定所鉴定：文某某在整个网络推荐关系中处于第44层，下线层级有4层，直接发展下线人数34人，下线总人数有91人（其中普通会员84人，金钻会员0人，柏钻会员7人），个人非法获利12785.62元。 案发后上缴其违法所得。

本院认为，文某某实施了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定的行为，但犯罪情节轻微，系从犯，投案自首，认罪认罚，积极退赃。根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对文某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向浉河区人民法院提起自诉。

信阳市浉河区人民检察院

2020年7月3日